OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
2041. jose gregorio vielma mora 03/06/2026
Sancionado
PEP
2042. ag mossa 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
2043. group grand limited 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
2044. c i fondo global de alimentos ltda 03/06/2026
Sancionado
2045. and cia. s.a.s. 03/06/2026
Sancionado
2046. global structure s.a. 03/06/2026
Sancionado
2047. multitex international trading s.a. 03/06/2026
Sancionado
2048. emmanuel enrique rubio gonzalez 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
2049. ali wahib al-zain 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
2050. mohamad raed 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
2051. ameen shirri 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
2052. husain ali hazzima 03/06/2026
Sancionado
2053. baloch liberation army 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
2054. ali akbar velayati 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
2055. mohammad mohammadi golpayegani 03/06/2026
Sancionado
2056. javad zarif 03/06/2026
Sancionado
2057. luis alfredo motta dominguez 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
2058. eustiquio jose lugo gomez 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
2059. nicolas ernesto maduro guerra 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
PEP
2060. ali husseini khamenei 03/06/2026
Sancionado