OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
19101. sean gerard mcgovern 03/06/2026
Sancionado
19102. business-finance 03/06/2026
Sancionado
19103. christopher vincent kinahan junior 03/06/2026
Sancionado
19104. natalia valeryevna burlinova 03/06/2026
Sancionado
19105. al foulk trading co llc 03/06/2026
Sancionado
19106. orofino 03/06/2026
Sancionado
19107. abdo abdullah dael ahmed 03/06/2026
Sancionado
19108. garanti gold and exchange 03/06/2026
Sancionado
19109. dail import and export 03/06/2026
Sancionado
19110. daniel joseph kinahan 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
19111. christopher obrien 03/06/2026
Sancionado
19112. jjo general trading gida sanayi ve ticaret anonim sirketi 03/06/2026
Sancionado
19113. light moon 03/06/2026
Sancionado
19114. kinahan organised crime group 03/06/2026
Sancionado
19115. llc peridot shipping trading 03/06/2026
Sancionado
19116. cheeranjeev kumar singh 03/06/2026
Sancionado
19117. aurum ship management 03/06/2026
Sancionado
19118. fani oil trading fze 03/06/2026
Sancionado
19119. konstantinos stavridis 03/06/2026
Sancionado
19120. fadlallah brahim taher 03/06/2026
Sancionado