OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
3301. inversiones pma 243 c.a. 03/06/2026
Sancionado
3302. c.a. inmuebles y desarrollos west point 03/06/2026
Sancionado
3303. grupo control system 2004 c.a. 03/06/2026
Sancionado
3304. grupo control 2004 c.a. 03/06/2026
Sancionado
3305. d2 imagineering c.a. 03/06/2026
Sancionado
3306. mario antonio rodriguez espinoza 03/06/2026
Sancionado
3307. walter alexander del nogal marquez 03/06/2026
Sancionado
3308. pedro luis martin olivares 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
3309. ajnad 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
3310. is egypt 03/06/2026
Sancionado
3311. is-ranao 03/06/2026
Sancionado
3312. abnaa ul-calipha 03/06/2026
Sancionado
3313. abu musab al zarqaui 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
3314. isil-wa 03/06/2026
Sancionado
3315. - jihovýchodní asie isil 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
3316. abu jandal al-bangali 03/06/2026
Sancionado
3317. kingly won international co ltd 03/06/2026
Sancionado
3318. pro-gain group corporation 03/06/2026
Sancionado
3319. neil tsang 03/06/2026
Sancionado
3320. (1) ansar al-sunna 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa