OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
20201. andriy portnov fund 27/03/2026
Sancionado
20202. andrii volodymyrovych portnov 27/03/2026
Terrorista
Sancionado
PEP
20203. giuseppe sciacca 26/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20204. sofi fehmeeda 26/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20205. talwinder singh parmar 26/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20206. nahida nasreen 26/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20207. ibrahima sow 26/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20208. ahmed brahim 25/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20209. simeon perez marroquin 25/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20210. esteban aguilar 25/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20211. ali rouibah 25/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20212. juan carlos sosa 25/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20213. emdadul haque 25/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20214. ali hossain 24/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20215. nasir mahmood 24/03/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
20216. susan kent 24/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20217. joy gibson 24/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20218. nematollah shahsavani 23/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20219. nestor alejandro flores 23/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
20220. natanael benjamin aguirre 23/03/2026
Terrorista
Noticia adversa