OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
20601. p l m sociedad de corretaje c.a. 12/06/2026
Sancionado
20602. plm security control group c.a. 12/06/2026
Sancionado
20603. p.l.m. group sociedad de corretaje de valores c.a. 12/06/2026
Sancionado
20604. plm consultores c.a. 12/06/2026
Sancionado
20605. plm consorcio c.a. 12/06/2026
Sancionado
20606. matsunichi oil trader c.a. 12/06/2026
Sancionado
20607. matsunichi oil trader c.a. 12/06/2026
Sancionado
20608. inversiones pma 243 c.a. 12/06/2026
Sancionado
20609. grupo control system 2004 c.a. 12/06/2026
Sancionado
20610. c.a. inmuebles y desarrollos west point 12/06/2026
Sancionado
20611. grupo control 2004 c.a. 12/06/2026
Sancionado
20612. d2 imagineering c.a. 12/06/2026
Sancionado
20613. mario antonio rodriguez espinoza 12/06/2026
Sancionado
20614. walter alexander del nogal marquez 12/06/2026
Sancionado
20615. pedro luis martin olivares 12/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
20616. is egypt 12/06/2026
Sancionado
20617. is-ranao 12/06/2026
Sancionado
20618. abnaa ul-calipha 12/06/2026
Sancionado
20619. abu musab al zarqaui 12/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
20620. abu jandal al-bangali 12/06/2026
Sancionado