OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
28301. diario amanecer 13/08/2025
Sancionado
28302. uno mas uno 13/08/2025
Sancionado
28303. naim libien tella 13/08/2025
Sancionado
Noticia adversa
28304. negro mosquera 13/08/2025
Sancionado
Noticia adversa
28305. inc. thea holding and co. 13/08/2025
Sancionado
28306. gch & sons co. inc. 13/08/2025
Sancionado
28307. c m f internacional inc. 13/08/2025
Sancionado
28308. margarita ines perez fabrega 13/08/2025
Sancionado
28309. jorge alberto plata mcnulty 13/08/2025
Sancionado
28310. grupo mpv 13/08/2025
Sancionado
28311. guiseppe ali cheaitelli saheli 13/08/2025
Sancionado
28312. importaciones y exportaciones zafiro s.l. 13/08/2025
Sancionado
28313. rutdy alirio zarate moreno 13/08/2025
Sancionado
28314. comercializadora de capitales limitada 13/08/2025
Sancionado
28315. tecnicar diagnosticentro e.u. 13/08/2025
Sancionado
28316. felipe bermudez duran 13/08/2025
Sancionado
28317. grupo inversor principe de vergara s.l. 13/08/2025
Sancionado
28318. esva s.c.s. 13/08/2025
Sancionado
28319. m s constructores ltda. 13/08/2025
Sancionado
28320. arquitectos unidos ltda. 13/08/2025
Sancionado