OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
19481. hamed ahmad ali dehghan chenari 12/06/2026
Sancionado
19482. ase co 12/06/2026
Sancionado
19483. ag alhousseini houka houka 12/06/2026
Sancionado
19484. mataly 12/06/2026
Sancionado
19485. ben ahmed mahri mohamed 12/06/2026
Sancionado
19486. ot-2077 12/06/2026
Sancionado
19487. passat 12/06/2026
Sancionado
19488. mohamed ahmed elsayed ahmed ibrahim 12/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
19489. sudak 12/06/2026
Sancionado
19490. ivan b okorokov 12/06/2026
Sancionado
19491. karen albertovich stepanyan 12/06/2026
Sancionado
19492. ilya alekseyevich loginov 12/06/2026
Sancionado
19493. limited liability company maritime assistance 12/06/2026
Sancionado
19494. amyne didi 12/06/2026
Sancionado
19495. smart import export foreign trade limited company 12/06/2026
Sancionado
19496. isma'il tash 12/06/2026
Sancionado
19497. marwan alrawi 12/06/2026
Sancionado
19498. radin money exchange 12/06/2026
Sancionado
Información adversa
19499. igor vladimirovich nesterov 12/06/2026
Sancionado
19500. silver bay partners fze 12/06/2026
Sancionado