OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
23621. negro mosquera 13/08/2025
Sancionado
Noticia adversa
23622. inc. thea holding and co. 13/08/2025
Sancionado
23623. gch & sons co. inc. 13/08/2025
Sancionado
23624. c m f internacional inc. 13/08/2025
Sancionado
23625. margarita ines perez fabrega 13/08/2025
Sancionado
23626. jorge alberto plata mcnulty 13/08/2025
Sancionado
23627. grupo mpv 13/08/2025
Sancionado
23628. guiseppe ali cheaitelli saheli 13/08/2025
Sancionado
23629. importaciones y exportaciones zafiro s.l. 13/08/2025
Sancionado
23630. rutdy alirio zarate moreno 13/08/2025
Sancionado
23631. comercializadora de capitales limitada 13/08/2025
Sancionado
23632. tecnicar diagnosticentro e.u. 13/08/2025
Sancionado
23633. felipe bermudez duran 13/08/2025
Sancionado
23634. grupo inversor principe de vergara s.l. 13/08/2025
Sancionado
23635. esva s.c.s. 13/08/2025
Sancionado
23636. m s constructores ltda. 13/08/2025
Sancionado
23637. spitia valencia ltda. 13/08/2025
Sancionado
23638. arquitectos unidos ltda. 13/08/2025
Sancionado
23639. cesar alejandro hernandez ortega 13/08/2025
Sancionado
Noticia adversa
23640. mauricio arturo espitia ortiz 13/08/2025
Sancionado