OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
20041. bank qavamin 12/06/2026
Sancionado
20042. ayandeh bank 12/06/2026
Sancionado
20043. erika gonzalez valencia 12/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
20044. dune 12/06/2026
Sancionado
20045. diona 12/06/2026
Sancionado
20046. derya 12/06/2026
Sancionado
20047. ana paulina barajas sahd 12/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
20048. faxon 12/06/2026
Sancionado
20049. ulises jovani gonzalez valencia 12/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
20050. liliana rosas camba 12/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
20051. limited liability company southern project 12/06/2026
Sancionado
20052. nymex star 12/06/2026
Sancionado
20053. wt marine pte ltd 12/06/2026
Sancionado
20054. wee beng tan 12/06/2026
Sancionado
20055. wee tiong (s) pte ltd 12/06/2026
Sancionado
20056. bank mellat yerevan 12/06/2026
Sancionado
20057. nuclear reactors fuel company 12/06/2026
Sancionado
20058. askam 12/06/2026
Sancionado
20059. emka 12/06/2026
Sancionado
20060. iran-venezuela bi-national bank 12/06/2026
Sancionado