OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
7101. shahid varamini industries 21/06/2026
Sancionado
7102. shahid karimi industries 21/06/2026
Sancionado
7103. carlos alfredo perez ampueda 21/06/2026
Sancionado
7104. maria iris varela rangel 21/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
PEP
7105. sergio jose rivero marcano 21/06/2026
Sancionado
7106. jesus rafael suarez chourio 21/06/2026
Sancionado
PEP
7107. lucena ramirez 21/06/2026
Sancionado
7108. tarek william saab halabi 21/06/2026
Sancionado
7109. franklin horacio garcia duque 21/06/2026
Sancionado
7110. elias jose jaua milano 21/06/2026
Sancionado
7111. nestor luis reverol torres 21/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
7112. simon alejandro zerpa delgado 21/06/2026
Sancionado
7113. rocco albisinni serrano 21/06/2026
Sancionado
7114. qingdao construction cc 21/06/2026
Sancionado
7115. mansudae overseas projects architectural and technical services (pty) limited 21/06/2026
Sancionado
7116. andrey serbin 21/06/2026
Sancionado
7117. mohammad reza rezakhah 21/06/2026
Sancionado
7118. mohammed saeed ajily 21/06/2026
Sancionado
7119. andisheh vesal middle east company 21/06/2026
Sancionado
7120. ajily software procurement group 21/06/2026
Sancionado