OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
9561. central logistica de servicios 12/06/2026
Sancionado
9562. e-ram group llc 12/06/2026
Sancionado
9563. cargo global 3ps s de rl de cv 12/06/2026
Sancionado
9564. jose de jesus ramirez torres 12/06/2026
Sancionado
9565. enlace forwarding mexico s de rl de cv 12/06/2026
Sancionado
9566. corporativo y enlace ram sa de cv 12/06/2026
Sancionado
9567. aduaeasy s de rl de cv 12/06/2026
Sancionado
9568. mohamad jamil salami 12/06/2026
Sancionado
9569. maya al-bustani 12/06/2026
Sancionado
9570. raoof fadel 12/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
9571. seven seas for international trading and logistics 12/06/2026
Sancionado
9572. casino centenario 12/06/2026
Sancionado
9573. diamante casino 12/06/2026
Sancionado
9574. comercializadora y arrendadora de mexico sa de cv 12/06/2026
Sancionado
9575. juan pablo penilla rodriguez 12/06/2026
Sancionado
9576. crosty 12/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
9577. jesus reymundo ramos vazquez 12/06/2026
Sancionado
9578. mohamad hasan wehbe 12/06/2026
Sancionado
9579. muhammad hasan hamieh 12/06/2026
Sancionado
9580. calllync spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia 12/06/2026
Sancionado