OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
9541. jaime augusto barrientos camaz 12/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
9542. maria viridiana rugerio arriaga 12/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
9543. yuktakumari ashishkumar modi 12/06/2026
Sancionado
9544. satishkumar hareshbhai sutaria 12/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
9545. daniel edmundo ortega murillo 12/06/2026
Sancionado
9546. al ghafur seyyed mehdi 12/06/2026
Sancionado
9547. maurice facundo ortega murillo 12/06/2026
Sancionado
9548. anibal vladimir matus buitrago 12/06/2026
Sancionado
9549. lester matus tamariz 12/06/2026
Sancionado
9550. heng feng group co ltd 12/06/2026
Sancionado
9551. fung yuet resort hotel co ltd 12/06/2026
Sancionado
9552. heng feng cambodia bank plc 12/06/2026
Sancionado
9553. xiong wei investment co ltd 12/06/2026
Sancionado
9554. xiong wei real estate development co ltd 12/06/2026
Sancionado
9555. xi hu international hotel co ltd 12/06/2026
Sancionado
9556. ssdd construction material co ltd 12/06/2026
Sancionado
9557. huan hai bo lai international investment co ltd 12/06/2026
Sancionado
9558. hong luo 12/06/2026
Sancionado
9559. bolai casino 12/06/2026
Sancionado
9560. reyma global trading sa de cv 12/06/2026
Sancionado