OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
20341. ana lilia lopez torres 12/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
20342. c. roberto sandoval castañeda 12/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
20343. shanghai s.a.l. offshore company 12/06/2026
Sancionado
20344. m marine sal offshore 12/06/2026
Sancionado
20345. impulse international s.a.l. offshore 12/06/2026
Sancionado
20346. lama food international off shore s.a.l. 12/06/2026
Sancionado
20347. lama foods s.a.r.l. 12/06/2026
Sancionado
20348. sierra gas s.a.l. offshore 12/06/2026
Sancionado
20349. bodecarne s.a. de c.v. 12/06/2026
Sancionado
20350. al ameen 12/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
20351. iyari 12/06/2026
Sancionado
20352. limited liability company infrastructure projects management company 12/06/2026
Sancionado
20353. aktsionernoe obshchestvo krymteploelektrotsentral 12/06/2026
Sancionado
20354. panazeate sl 12/06/2026
Sancionado
20355. edgar alberto sarria 12/06/2026
Sancionado
20356. quiana trading limited 12/06/2026
Sancionado
20357. jose omar paredes 12/06/2026
Sancionado
20358. averuca c.a. 12/06/2026
Sancionado
20359. afak dubai exchange company 12/06/2026
Sancionado
20360. bahman group 12/06/2026
Sancionado