OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
25021. andriy portnov fund 27/03/2026
Sancionado
25022. andrii volodymyrovych portnov 27/03/2026
Terrorista
Sancionado
PEP
25023. giuseppe sciacca 26/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25024. sofi fehmeeda 26/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25025. talwinder singh parmar 26/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25026. nahida nasreen 26/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25027. ibrahima sow 26/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25028. ahmed brahim 25/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25029. simeon perez marroquin 25/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25030. esteban aguilar 25/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25031. ali rouibah 25/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25032. juan carlos sosa 25/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25033. emdadul haque 25/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25034. ali hossain 24/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25035. susan kent 24/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25036. joy gibson 24/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25037. nematollah shahsavani 23/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25038. nestor alejandro flores 23/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25039. natanael benjamin aguirre 23/03/2026
Terrorista
Noticia adversa
25040. ruben asegura gonzález 23/03/2026
Terrorista
Noticia adversa