OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
28081. cheaitelly sahele 13/08/2025
Sancionado
28082. euro exchange y financial commerce inc. 13/08/2025
Sancionado
28083. ocean indic overseas s.a. 13/08/2025
Sancionado
28084. silver house inc. 13/08/2025
Sancionado
28085. santa maria international trading corp. 13/08/2025
Sancionado
28086. j.h. exim internacional s.a. 13/08/2025
Sancionado
28087. iii millenium international 13/08/2025
Sancionado
28088. giorgiotelly s.a. 13/08/2025
Sancionado
28089. giorgio cheaitelly investment s.a. 13/08/2025
Sancionado
28090. giorgino corporation of panama s.a. 13/08/2025
Sancionado
28091. zedro investment s.a. 13/08/2025
Sancionado
28092. producers group corp. 13/08/2025
Sancionado
28093. general commerce overseas inc. 13/08/2025
Sancionado
28094. casa de cambio eurocambio 13/08/2025
Sancionado
28095. bodega electro giorgio 13/08/2025
Sancionado
28096. cafe du liban s.a. 13/08/2025
Sancionado
28097. gloria amparo grajales posso 13/08/2025
Sancionado
28098. carlos arturo grajales marin 13/08/2025
Sancionado
28099. aura cecilia grajales marin 13/08/2025
Sancionado
28100. dragan nikolic 13/08/2025
Sancionado