OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
23381. inmobiliaria estado 29 s.a. de c.v. 19/06/2026
Sancionado
23382. inmobiliaria la provincia s.a. de c.v. 19/06/2026
Sancionado
23383. inmobiliaria esparta s.a. de c.v. 19/06/2026
Sancionado
23384. playa mar s.a. de c.v. 19/06/2026
Sancionado
23385. haj husayn al-shami 19/06/2026
Sancionado
23386. bayt al-mal 19/06/2026
Sancionado
23387. yousser company for finance and investment 19/06/2026
Sancionado
23388. hayat al-dam lil-muqawama al-islamiya 19/06/2026
Sancionado
23389. netherlands caribbean bank n.v. 19/06/2026
Sancionado
23390. abd al razeq 19/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
23391. abd abdul-hamid bin sulaiman al-mu'jil 19/06/2026
Sancionado
23392. nataliya uladzimirauna petkevich 19/06/2026
Sancionado
23393. stepan mikalaevich sukhorenka 19/06/2026
Sancionado
23394. akiaksandr leanidavich zimouski 19/06/2026
Sancionado
23395. viktar grigoriyevich golovanov 19/06/2026
Sancionado
23396. d company 19/06/2026
Sancionado
23397. el padrino 19/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
23398. amezcua contreras organization 19/06/2026
Sancionado
23399. ali navai 19/06/2026
Sancionado
23400. china national precision machinery i\/e corp 19/06/2026
Sancionado