As nossas listas AML de sanções, terrorismo e PEPs

Pessoas politicamente expostas são pessoas físicas que desempenham ou desempenharam funções públicas importantes, como Chefes de Estado, Ministros ou embaixadores. Além disso, os familiares e pessoas próximas a estes também têm a categoria de PEP.

Um sujeito ao qual deve ser aplicada uma contramedida financeira imposta por uma entidade oficial, geralmente materializada no congelamento ou bloqueio de fundos, devido a uma sanção ou medida restritiva adotada por uma entidade legitimada.

As notícias adversas são todas as fontes de informação negativas ou prejudiciais de um sujeito, geralmente relacionadas com uma pluralidade de crimes, destacando-se entre eles: branqueamento de capitais, tráfico de drogas, fraude ou evasão fiscal. São utilizadas como informação adicional na identificação do cliente.