Argentina
Quadro regulador
Introdução
A Argentina, como outros países da sua região, também adota no seu quadro normativo disposições em matéria de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Entre estas, a norma fundamental será a Lei 25.246 .Unidade de Inteligência Financeira
A Argentina também possui dentro da sua estrutura institucional a figura da Unidade de Inteligência Financeira. A Unidade de Informação Financeira é um serviço público descentralizado, com personalidade jurídica e património próprios; baseia-se na legislação de prevenção para exercer as suas funções em todo o território argentino.
Links de interesse:
Sujeitos obrigatórios
O regime jurídico da Argentina em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo estabelece como sujeito obrigado certas pessoas e entidades em função da atividade que desenvolvem.
Entre esses sujeitos destacam-se as entidades financeiras e os bancos, as companhias de seguros, as organizações remetentes de fundos ou os fornecedores de serviços de ativos virtuais.
Links de interesse:
> PEPs
Introdução
O quadro normativo para as pessoas politicamente expostas na Argentina é dado pelas leis de prevenção e as Resoluções emitidas pela Unidade de Informação Financeira.
Links de interesse:
Definição de PEP
A Argentina estabelece que serão pessoas politicamente expostas os seguintes cargos:
- Cargos Executivos: Presidente, Vice-Presidente, Governadores, Ministros, Secretários, Subsecretários.
- Legisladores: Nacionais, provinciais, municipais e da Cidade Autónoma de Buenos Aires.
- Poder Judiciário e Ministério Público: Pessoal com categoria não inferior a Secretário.
- Defensor do Povo: Nacional, provincial ou da Cidade Autónoma de Buenos Aires, e seus adjuntos.
- Órgãos de Controle: Síndicos, Auditoria Geral, organismos jurisdicionais.
- Forças de Segurança: Pessoal com hierarquia não inferior a coronel.
- Universidades: Reitores, Decanos ou Secretários de universidades.
- Administração Pública: Funcionários com poder decisório em entidades públicas.
- Controle e Regulação: Funcionário com poder em licitações, concessões, serviços públicos.
- Cargos em organizações políticas: Autoridades de partidos, organizações sindicais, empresariais, e obras sociais.
Links de interesse:
Duração dos PEP
Quando as pessoas politicamente expostas deixarem de desempenhar as suas funções, os sujeitos obrigados continuarão a aplicar as medidas previstas para este tipo de clientes por um período mínimo de dois anos.
> Sancionados
Introdução
O Ministério da Justiça da Argentina publica o Registo Público de Pessoas e Entidades ligadas a atos de Terrorismo e ao seu Financiamento — REPET —. O Registo tem como objetivo fornecer acesso a informações de pessoas físicas ou jurídicas ligadas a atos de terrorismo.
Links de interesse:
Listas incluídas
PEPs
- Web de la Jefatura del Gabinete de Ministros de la República Argentina
- Web del Senado de la República Argentina
- Portal de Datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina
- Web del Consejo de la Magistratura de la República Argentina
- Web del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina
- Web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina
- Web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina
- Web de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina
- Web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina
- Web de Datos Abiertos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina
- Web de la Universidad Provincial del Sudoeste
- Web del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires
- Web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Defensoría Provincial de Buenos Aires
- Web de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Catamarca
- Web del Senado de la Provincia de Catamarca
- Web de la Cámara de Diputados de Catamarca
- Web del Gobierno de la Provincia de Catamarca
- Web de la Universidad Nacional de Catamarca
- Web del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires
- Web de Datos Abiertos de la Provincia de Chaco
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Catamarca
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Chaco
- Web de la Universidad Nacional del Nordeste
- Web de la Universidad Nacional del Chaco Austral
- Web de la Universidad Tecnológica Nacional
- Web de la Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chaco
- Web del Poder Legislativo del Chacho
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco
- Web de la Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut
- Web del Gobierno de la Provincia de Chubut
- Web del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut
- Web del Tribunal Electoral de la Provincia del Chubut
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut
- Web de la Legislatura de la provincia de Córdoba
- Web del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba
- Web del Gobierno de la Provincia de Córdoba
- Web del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba
- Web del Gobierno de la Provincia de Corrientes
- Web de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes
- Web de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Chubut
- Web del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Corrientes
- Web de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos
- Web del Senado de Entre Ríos
- Web del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos
- Web del Ministerio Público de Defensa de la Provincia de Entre Ríos
- Web del Gobierno de la Provincia de Formosa
- Web de la Honorable Legislatura de Formosa
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Formosa
- Web de Gobierno Abierto de Jujuy
- Web de la Legislatura de Jujuy
- Web del Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Jujuy
- Web de la Fiscalía de la Provincia de Jujuy
- Web de la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Fiscalía de la Provincia del Chubut
- Web de la Fiscalía de la Provincia de Corrientes
- Web del Gobierno de la Provincia de La Pampa
- Web del Ministerio Público de la Provincia de La Pampa
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa
- Web del Gobierno de la Provincia de La Rioja
- Web de la Legislatura de la provincia de La Rioja
- Web del Ministerio Público Fiscal de La Provincia de La Rioja
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Rioja
- Web de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza
- Web de la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Mendoza
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza
- Web del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza
- Web de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza
- Web del Gobierno de la Provincia de Mendoza
- Web de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Misiones
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Misiones
- Web del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones
- Web de la Fiscalía del Estado de la Provincia de misiones
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Misiones
- Web del Gobierno de la Provincia de Neuquén
- Web de la Legislatura de Neuquén
- Web del Ministerio Público Fiscal de Neuquén
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Neuquen
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Neuquen
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Neuquen
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén
- Web del Gobierno de la Provincia de Río Negro
- Web de la Defensoría del Pueblo de Río Negro
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Río Negro
- Web de la FIscalía del Estado de la Provincia de Río Negro
- Web del Ministerio Público de la Provincia de Río Negro
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro
- Web de la Legislatura de Rio Negro
- Web del Gobierno de la Provincia de Salta
- Web de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta
- Web de la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta
- Web de la Provincia de San Juan
- Web del Poder Judicial de la Provincia de San Juan
- Web del Gobierno de la Provincia de San Luis
- Web Legislaturas Conectadas
- Web del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
- Web de Datos Abiertos de la Provincia de Santa Fe
- Web del Ministerio Público de la Provincia de Santa Fe
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santiago de Estereo
- Web del Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santiago de Estero
- Web del Gobierno de la Provincia de Tierra de Fuego
- Web del Ministerio Público de la Provincia de Tierra de Fuego
- Web del Gobierno de la Provincia de Tucumán
- Web del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán
- Web de la Defensoría del Pueblo de Tucumán
- Web del Partido Político Unión Cívica Radical
- Web del Partido Político Demócrata Cristiano
- Web del Partido Intransigente
- Web del Partido Demócrata Progresista
- Web del Partido Unión Popular Federal
- Web del Partido Frente Grande
- Web del Partido Socialista de Argentina
- Web del Partido Político Propuesta Republicana
- Web del Partido Solidario
- Web del Partido Político GEN
- Web del Partido Político Instrumento Electoral por la Unidad Popular
- Web del Partido Político Nuevo encuentro
- Web del Partido Demócrata
- Web del Sindicato de la Confederación General del Trabajo
- Web del Sindicato Central de Trabajadores de Argentina
- Web del Sindicato Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma
- Web del Sindicato de Empleados de Comercio
- Web del Sindicato Unión del Personal Civil de la Nación
- Web de Crónica Sindical
- Web de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
- Web de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y afines de la República Argentina
- Web de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines
- Web de la Cámara Argentina de Comercio y servicios
- Web de la Cámara Argentina de la Construcción
- Web de Datos Abiertos de la Ciudad de Buenos Aires
- Web del Partido Político Movimiento de Integración y Desarrollo
- Web del Partido Político Democracia Cristiana
- Web de la Ciudad de Santa Fe
Sancionados
- Ministerio de Justicia - REPET
Sujetos
Mostrar todos os sujeitos do Argentina