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Gabinete de Indústria e Segurança

Descrição

O Bureau of Industry and Security — BIS — o Departamento de Indústria e Segurança dos Estados Unidos, é uma agência sob a supervisão do Departamento de Comércio. Este organismo tem como objetivo principal proteger a segurança nacional, a política externa e os interesses económicos dos Estados Unidos.

Entre as suas funções destacam-se a regulamentação das exportações de bens sensíveis e tecnologias de uso duplo, a aplicação de controles de exportação e leis de segurança pública, e a cooperação internacional em comércio estratégico. Além disso, monitoriza a base industrial de defesa do país e promove iniciativas público-privadas para proteger infraestruturas críticas.

O BIS gere várias listas destinadas a controlar as exportações e restringir transações com sujeitos ou entidades que representem riscos para a segurança nacional ou que requeiram autorizações especiais, fortalecendo assim a aplicação da sua política de exportações.

Fonte oficial

Quadro regulador

Esta fonte se enquadra nas estipulações do regulador AML em United States of America.

Listas incluídas

  • Consolidated Screening List
  • Denied Persons List
  • Entity List
  • Unverified List
  • Unverified List

Sujetos

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