Spain
Quadro regulador
Introdução
Com a entrada de Espanha na Comunidade Económica Europeia — atual União Europeia — começou o seu processo de criação legislativa em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, tudo isto a par das Diretivas Europeias que foram promulgadas sobre esta matéria. Até à data, a norma canónica no ordenamento jurídico espanhol é a Lei 10/2010, de 28 de abril, de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo; a par do Real Decreto 304/2014 que aprova o Regulamento da Lei.
Unidade de Inteligência Financeira
A Unidade de Inteligência Financeira competente em Espanha é o Serviço Executivo da Comissão de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Infracções Monetárias — SEPBLAC —.
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Sujeitos obrigatórios
O regime jurídico da Espanha em matéria de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo institui como sujeito obrigatório certas pessoas e entidades em função da atividade económica que desenvolvem.
Entre estes sujeitos destacam-se as entidades de crédito e os bancos, as companhias de seguros, os portais de compra e venda de criptomoedas, os notários e registradores, bem como os advogados e consultores fiscais.
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> PEPs
Introdução
O quadro regulamentar das pessoas politicamente expostas em Espanha é estabelecido pela Lei 10/2010, de 28 de abril, de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo; bem como pelo seu Regulamento.
Além disso, será necessário considerar a lista de cargos publicada pela Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e das Infracções Monetárias, bem como a lista emitida pela Comissão Europeia em aplicação do artigo 20 bis da Directiva 2015/849.
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Definição de PEP
A legislação espanhola divide os seus PEPs em quatro grandes grupos: Organizações Políticas, Estado, Comunidades Autónomas e Entidades Locais.
- ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
- Partidos políticos: cargos de alta direção em partidos políticos com representação parlamentar.
- Sindicatos e organizações empresariais: cargos de alta direção.
- ESTADO
- Chefia do Estado.
- Presidente do Governo, Vice-presidentes e Ministros, incluindo:
- Secretarias de Estado.
- Secretarias Gerais.
- Subsecretarias.
- Direções Gerais.
- Qualquer cargo no setor público estatal cuja nomeação seja feita pelo Conselho de Ministros.
- Deputados e Senadores.
- Embaixadas e Chefias de missão diplomática.
- Alto pessoal militar das Forças Armadas.
- Juízes do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo, bem como os membros do Conselho Geral do Poder Judicial.
- Presidências dos Tribunais Superiores de Justiça e das Salas da Audiência Nacional.
- Procuradoria Geral do Estado e procuradores de sala do Tribunal Supremo e Tribunais Superiores de Justiça.
- Pessoas que tenham a condição de alto cargo de acordo com a legislação estatal aplicável.
- COMUNIDADES AUTÓNOMAS
- Presidências, vice-presidências e conselheiros das Comunidades Autónomas.
- Deputados de parlamentos autónomos.
- Direções gerais e secretarias gerais.
- Direções de empresas públicas participadas por uma Comunidade Autónoma.
- Pessoas que tenham a condição de alto cargo de acordo com a legislação autonómica aplicável.
- ENTIDADES LOCAIS
- Presidentes de câmara, vereadores e similares em municípios capitais de província ou Comunidade Autónoma, e em municípios de mais de 50,000 habitantes.
- Presidências, vice-presidências e conselheiros dos órgãos de governo das Entidades Locais reconhecidas na legislação espanhola.
- Pessoas que ocupem cargos de administração em entidades do setor público dependentes de Entidades Locais.
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Duração dos PEP
Quando as pessoas politicamente expostas deixarem de exercer as suas funções, os sujeitos obrigados continuarão a aplicar as medidas previstas para este tipo de clientes por um período mínimo de dois anos.
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Listas incluídas
PEPs
- Web oficial del Parlamento de España
- Web oficial del Senado de España
- Web oficial del Parlamento del País Vasco
- Web oficial del Parlamento de Cataluña
- Web oficial del Parlamento de Andalucía
- Web oficial del Parlamento de Madrid
- Parlamento de la Comunidad Valenciana
- Parlamento de Castilla y León
- Parlamento de Galicia
- Parlamento de las Cortes de Aragón
- Parlamento de Extremadura
- Parlamento de Canarias
- Parlamento de Castilla La Mancha
- Parlamento de La Rioja
- Parlamento de Cantabria
- Parlamento de Navarra
- Asamblea Regional de Murcia
- Junta General del Principado de Asturias
- Parlamento de las Islas Baleares
- Asamblea de Gobierno de Ceuta
- Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla
- Ayuntamiento de Madrid
- Web oficial del Ayuntamiento de Las Rozas
- Portal de Entidades Locales de la Secretaría del Estado
- Boletín oficial del Estado
- Portal de Transparencia de la Administración General del Estado
- Página oficial de BFA Tenedora de Acciones
- Página oficial de Ebro Foods
- Página oficial de Enagas
- Página oficial de Hispasat
- Página oficial de Red Eléctrica Corporación
- Página oficial de RTVE
- Página oficial de Alestis Aerospace
- Página oficial de Airbus Group, NV
- Página oficial de Enresa
- Página oficial de IAG
- Página oficial de Indra
- Página oficial del Grupo Correos
- Página oficial del Grupo Navantia
- Página oficial del Grupo Tragsa
- Página oficial del Grupo Mercasa
- Página oficial del Grupo Hunosa
- Página oficial del Grupo Enusa
- Página oficial de ENSA
- Página oficial de la Agencia EFE
- Página oficial del Grupo Sepides
- Página oficial de Mayasa
- Página oficial del SEPI
- Página oficial del Hipódromo de la Zarzuela
- Página oficial de Saeca
- Página oficial de Cofivacasa
- Página oficial de la SEPI
- Página oficial del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
- Punto de acceso general Gobierno de España
- Buscador oficial del Ministerio de Justicia Español
- Web oficial de Bankia
- Web del Partido Socialista Obrero Español
- Web del Partido Popular
- Web del Partido VOX
- Web del Partido Podemos
- Web del Partido Esquerra Republicana
- Web del Partido Ciudadanos
- Web del Partido Nacionalista Vasco
- Web del Partido EHbildu
- Web del Partido Compromis
- Web del Partido Regionalista de Cantabria
- Web del Bloque Nacionalista Gallego
- Web del Partido Coalición Canaria
- Web del Partido Junts
- Web del PDeCAT
- Web del Partido Unión del Pueblo Navarro
- Web del Partido Foroasturias
- Web del Partido Mes Per Mallorca
- Web del Partido Aragonés
- Web del Partido Popular de Andalucía
- Web del Partido Socialista Obrero Español de Aragón
- Web del Partido Político Chunta Aragonesista
- Web del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía
- Web del Partido Político Podemos en Aragón
- Web del Partido Político Izquierda Unida en Aragón
- Web del Partido Socialista Obrero Español de Asturias
- Web del Partido Popular de Asturias
- Web del Partido Político Podemos en Asturias
- Web del Partido Popular en Aragón
- Web del Partido Político Izquierda Unida en Asturias
- Web del Partido Político Unidas Podemos en las Islas Baleares
- Web del Partido Socialista de las Islas Canarias
- Web del Partido Político Gent X Formentera
- Web del Partido Político Podemos en las Islas Canarias
- Web del Partido Socialista de las Islas Baleares
- Web del Partido Popular en las Islas Baleares
- Web del Partido Popular de Castilla y León
- Web del Partido Socialista de Cantabria-PSOE
- Web del Partido Político Unión del Pueblo Leonés
- Web del Partido Popular de Cantabria
- Web del Partido Político Podemos en Castilla y León
- Web del Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León
- Web del Partido Popular en Cataluña
- Web del Partido Político Por Ávila — XAV
- Web del Partido Socialista de Cataluña
- Web del Partido Socialista del País Valenciano
- Web del Partido Popular de la Comunidad Valenciana
- Web del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura
- Web del Partido Político Unidas Podemos en la Comunidad Valenciana
- Web del Partido Político Unidas por Extremadura
- Web del Partido Político Unidas Podemos en Madrid
- Web del Partido Socialista de la Región de Murcia
- Web del Partido Popular de Extremadura
- Web del Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE
- Web del Partido Popular de la Región de Murcia
- Web del Partido Político Podemos Región de Murcia
- Web del Partido Político Podemos en Navarra
- Web del Partido Socialista en La Rioja
- Web del Partido Popular de La Rioja
- Web del Partido Socialista de Navarra
- Web del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra
- Web del Partido Político Podemos en La Rioja
- Web del Partido Socialista de Ceuta
- Web del Ministerio Fiscal en España
- Web de Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià
- Web de la Confederación Empresarial Vasca
- Web de la Federación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña
- Web de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
- Web de la Confederación de Cooperativas de Euskadi
- Web de la Confederación Española de Comercio
- Web de la Confederación de Empresarios de Albacete
- Web de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
- Web de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana
- Web de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha
- Web de la Federación Asturiana de Empresarios
- Web de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
- Web de la Confederación de Empresarios de Cantabria
- Web de la Confederación Empresarial de Ourense
- Web de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
- Web de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
- Web de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería
- Web de la Confederación de Empresarios de Andalucía
- Web de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias
- Web de la Agrupación reformista de Policías
- Web de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza
- Web de la Confederación de Cuadros y Profesionales
- Web del Sindicato Comisiones Obreras
- Web de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
- Web del Sindicato de circulación ferroviario (SCF)
- Web del Sindicato de Enfermería (SATSE)
- Web de la Confederación Sindical Independiente Fetico
- Web de la Confederación General del Trabajo
- Web del Sindicato de Empleados de CaixaBank (SECB)
- Web del Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP)
- Web del Sindicato de Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos del Estado Español (TACEE)
- Web del Sindicato Independiente de la Energía (SIE)
- Web de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
- Web del Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana (S.I.C.V.)
- Web de la Unión General de Trabajadores
- Web del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA)
- Web del Sindicato Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)
- Web de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica
- Web de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)
- Web de la Asociación Española de Empresas de Consultoría
- Web de la Unión Sindical Obrera (USO)
- Web del Partido Socialista de Zaragoza
- Web del Partido Socialista de Teruel
- Web del Partido Socialista de Huesca
- Web del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA)
- Web de la Junta de Andalucía
- Web de Datos Abiertos del Gobierno de España
- Web del Gobierno de Castilla-La Mancha
- Web del Gobierno de Castilla-La Mancha
- Web del Gobierno del Principado de Asturias
- Web del Gobierno de las Islas Canarias
- Web del Gobierno de Cantabria
- Web de Datos Abiertos del Gobierno de España
- Web del Gobierno de la Comunidad Valenciana
- Web de la Xunta de Galicia
- Web del Gobierno de La Rioja
- Portal de Transparencia de la Región de Murcia
- Web de Datos Abiertos del Gobierno de Navarra
- Web del Gobierno del País Vasco
- Web de la Diputación Provincial de Almeria
- Web de la Diputación Provincial de Cádiz
- Web de la Diputación Provincial de Cádiz
- Web de la Diputación Provincial de Granada
- Web de la Diputación Provincial de Huelva
- Web de la Diputación Provincial de Jaén
- Web de la Diputación Provincial de Málaga
- Web de la Diputación Provincial de Sevilla
- Web de la Diputación Provincial de Huesca
- Web de la Diputación Provincial de Teruel
- Web de la Diputación Provincial de Zaragoza
- Web de la Diputación Provincial de Albacete
- Web de la Diputación Provincial de Albacete
- Web de la Diputación Provincial de Ciudad Real
- Web de la Diputación Provincial de Cuenca
- Web de la Diputación Provincial de Guadalajara
- Web de la Diputación Provincial de Toledo
- Web de la Diputación Provincial de Ávila
- Web de la Diputación Provincial de Burgos
- Web de la Diputación Provincial de León
- Web de la Diputación Provincial de Salamanca
- Web de la Diputación Provincial de Segovia
- Web de la Diputación Provincial de Palencia
- Web de la Diputación Provincial de Soria
- Web de la Diputación Provincial de Valladolid
- Web de la Diputación Provincial de Zamora
- Web de la Diputación Provincial de Barcelona
- Web de la Diputación Provincial de Girona
- Web de la Diputación Provincial de Lérida
- Web de la Diputación Provincial de Tarragona
- Web de la Diputación Provincial de Alicante
- Web de la Diputación Provincial de Castellón
- Web de la Diputación Provincial de Valencia
- Web de la Diputación Provincial de Badajoz
- Web de la Diputación Provincial de Cáceres
- Web de la Diputación Provincial de La Coruña
- Web de la Diputación Provincial de Lugo
- Web de la Diputación Provincial de Ourense
- Web de la Diputación Provincial de Pontevedra
- Web de las Juntas Generales de Álava
- Portal de Gobierno Abierto de la Diputación Foral de Álava
- Web de las Juntas Generales de Gipuzkoa
- Portal de Transparencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa
- Web de las Juntas Generales de Bizkaia
- Web de la Diputación Foral de Bizkaia
- Web del Consejo Insular de Menorca
- Web del Consejo Insular de Ibiza
- Web del Consejo Insular de Formentera
- Web del Consejo Insular de Mallorca
- Web del Cabildo Insular del Hierro
- Web del Cabildo Insular de la Gomera
- Web del Cabildo Insular de La Palma
- Web del Cabildo Insular de Tenerife
- Web del Cabildo Insular de Fuerteventura
- Web del Cabildo Insular de Gran Canaria
- Web del Cabildo Insular de Lanzarote
- Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid
- Web del Ministerio de Asuntos Exteriores
- Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura
- Web del Consejo General del Poder Judicial
- Web del Tribunal Constitucional de España
- Web del Gobierno de la Comunidad Valenciana
- Web del Partido Político Más Madrid
- Web de Foment del Treball Nacional
- Web oficial de la Casa Real Española
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