Mexico
Quadro regulador
Introdução
México, como outros países do seu entorno, também abraça no seu quadro normativo disposições em matéria de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Entre estas, a norma fundamental será a Lei Federal para a Prevenção e Identificação de Operações com Recursos de Origem Ilícita.Unidade de Inteligência Financeira
O México também possui em sua estrutura institucional a figura da Unidade de Inteligência Financeira. A Unidade de Inteligência Financeira Mexicana baseia-se na normativa de prevenção para exercer suas funções em todo o território do México.
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Sujeitos obrigatórios
O regime jurídico do México em matéria de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo estabelece como sujeito obrigado certas pessoas e entidades em função da atividade vulnerável que desenvolvem.
Entre esses sujeitos destacam-se as entidades financeiras e os bancos, as companhias de seguros, os portais de compra e venda de criptomoedas, as empresas de concessão de crédito e as que se dedicam ao comércio de jóias, metais e pedras preciosas, bem como notários e corretores públicos.
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> PEPs
Introdução
O quadro normativo das pessoas politicamente expostas no México é dado pelas leis de prevenção e pelas resoluções da Secretaria da Fazenda e Crédito Público. Em particular, a publicada em fevereiro de 2020, onde é divulgada uma lista de cargos que serão considerados pessoas politicamente expostas.
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Definição de PEP
O México desenvolve amplamente a sua definição de pessoa politicamente exposta. Este desenvolvimento pode ser sintetizado nos seguintes âmbitos:
- Âmbito Federal
- Poder Executivo:
- Presidente da República.
- Departamentos, órgãos desconcentrados, órgãos administrativos e entidades das Secretarias de Estado.
- Procuradoria Geral da República.
- Poder Judicial:
- Ministros do Supremo Tribunal de Justiça da Nação.
- Conselheiros do Conselho da Judicatura Federal.
- Ministros do Tribunal Eleitoral do Poder Judicial da Federação.
- Poder Legislativo:
- Senadores.
- Deputados.
- Administração Pública Descentralizada.
- Poder Executivo:
- Âmbito Estadual
- Poder Executivo Estadual:
- Governadores.
- Presidentes de Câmara.
- Titulares de Secretarias.
- Conselheiros Jurídicos.
- Poder Judicial Estadual:
- Plenário do Conselho da Judicatura Estadual.
- Juízes do Tribunal Superior de Justiça Estadual.
- Poder Legislativo Estadual:
- Deputados das Assembleias Legislativas Estaduais.
- Poder Executivo Estadual:
- Âmbito Municipal
- Poder Executivo Municipal:
- Presidentes de Câmara Municipal.
- Poder Executivo Municipal:
- Organismos Autónomos e Outros
- Partidos Políticos:
- Membros do órgão de direção.
- Candidatos.
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Duração dos PEP
Quando as pessoas politicamente expostas deixarem de exercer as suas funções, os sujeitos obrigados continuarão a aplicar as medidas previstas para este tipo de clientes por um período mínimo de um ano.
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Listas incluídas
PEPs
- Web del Gobierno de México
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación — México
- Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
- Web del Senado de México
- Web de la Cámara de Diputados de México
- Web del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de México
- Web de la Presidencia de México
- Web de la Secretaría de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
- Web del Directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mexico
- Web del Instituto Politécnico Nacional de México
- Web del Tecnológico Nacional de México
- Web de la Universidad Abierta y a Distancia de México
- Web del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial
- Web de la Comisión Federal de Electricidad de México
- Web de Petróleos Mexicanos
- Web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
- Web del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de México
- Web de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de México
- Web del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México
- Web del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
- Web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción de México
- Web del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México
- Web del Instituto Mexicano de la Radio
- Web del Instituto Nacional de Cardiología de México
- Web de Estudios Churubusco
- Web del Instituto Mexicano de Cinematografía
- Web del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios de México
- Web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México
- Web del Instituto Nacional Electoral de México
- Web de la Comisión Federal de Competencia Económica de México
- Web de la Cineteca Nacional de México
- Web del Banco de México
- Web del Instituto Federal de Telecomunicaciones
- Web de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Web de la Universidad Autónoma Metropolitana de México
- Web del Gobierno del Estado de Baja California
- Web del Sistema Nacional de Información Municipal de México
- Web del Gobierno del Estado de Baja California Sur
- Web de la Universidad Pedagógica Nacional
- Web de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México
- Web del Gobierno del Estado de Aguascalientes
- Web del Gobierno del Estado de Chiapas
- Web del Gobierno del Estado de Chihuahua
- Web del Gobierno del Estado de Michoacan
- Web del Gobierno de Hidalgo
- Web del Gobierno del Estado de México
- Web del Gobierno del Estado de Jalisco
- Web del Gobierno de Ciudad de México
- Web del Gobierno del Estado de Guanajuato
- Web del Gobierno del Estado de Morelos
- Web del Gobierno del Estado de Nayarit
- Web del Gobierno del Estado de Nuevo León
- Web del Gobierno del Estado de Puebla
- Web del Gobierno del Estado de San Luis Porosí
- Web del Gobierno del Estado de Sinaloa
- Web del Gobierno del Estado de Queretaro
- Web del Gobierno del Estado de Tabasco
- Web del Gobierno del Estado de Sonora
- Web del Gobierno del Estado de Tamaulipas
- Web del Gobierno del Estado de Tlaxcala
- Web del Gobierno del Estado de Veracruz
- Web del Gobierno del Estado de Yucatan
- Web del Gobierno del Estado de Zacatecas
- Web del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
- Web del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México
- Web del Instituto de Derechos de Autor de México
- Web del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
- Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
- Web de la Cámara de Diputados de México
- Web de la Auditoría Superior de la Federación de México
- Web del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Estatales y de la Ciudad de México
- Web de la Comisión Derechos Humanos Estatales y de la Ciudad de México
- Web del Congreso del Estado de Zacatecas
- Web del Congreso del Estado de Yucatán
- Web del Congreso del Estado de Veracruz
- Web del Congreso de Aguascalientes
- Web del Congreso del Estado de Baja California
- Web del Congreso del Estado de Baja California Sur
- Web del Congreso del Estado de Chiapas
- Web del Congreso del Estado de Chihuahua
- Web del Congreso del Estado de Ciudad de México
- Web del Congreso del Estado de Coahuila
- Web del Congreso del Estado de Colima
- Web del Congreso del Estado de México
- Web del Congreso del Estado de Guanajuato
- Web del Estado de Guerrero
- Web del Congreso del Estado de Hidalgo
- Web del Congreso del Estado de Jalisco
- Web del Congreso del Estado de Michoacán
- Web del Congreso del Estado de Morelos
- Web del Congreso del Estado de Nayarit
- Web del Congreso del Estado de Oaxaca
- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
- Web del Congreso del Estado de Queretaro
- Web del Congreso del Estado de Quintana Roo
- Web del Congreso del Estado de Sinaloa
- Web del Congreso del Estado de Tabasco
- Web del Congreso del Estado de Tlaxcala
- Web del Congreso del Estado de Sonora
- Web del Congreso del Estado de San Luis Potosí
- Web del Congreso del Estado de Tamaulipas
- Web del Gobierno de México
- Web del Directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mexico
- Web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
- Web del Gobierno de México
- Web del Gobierno de México
- Web del Gobierno de México
- Web del Gobierno de México
- Web del Gobierno de México
- Web del Gobierno de México
- Web del Gobierno de México
- Web del Instituto Nacional Electoral de México
- Web del Gobierno del Estado de Sinaloa
- Web del Congreso de Aguascalientes
- Web del Congreso del Estado de México
- Web del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Estatales y de la Ciudad de México
- Web de la Cámara de Diputados de México
Sujetos
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