Bonet Consulting é um fornecedor especializado em serviços AML que opera em Espanha na categoria de PBC.
Categoria
Especialistas na categoria PBC são altamente especializados na prestação de serviços de Prevenção do Branqueamento de Capitais e normalmente possuem um conhecimento abrangente nesta área. No entanto, podem não conseguir ajudar em outras áreas de Compliance.
Serviços
Bonet Consulting oferece os seguintes serviços no espectro da Prevenção do Branqueamento de Capitais:
- Consultoria
- Auditoria de especialistas externos
- Formação PBC
