Preven Blac é um fornecedor especializado em serviços AML que opera em Espanha na categoria de Associação.
Categoria
Especialistas na categoria Associação geralmente não oferecem serviços reais, mas frequentemente ministram palestras, cursos ou eventos de networking no campo da prevenção do branqueamento de capitais ou Compliance geral.
Serviços
Preven Blac oferece os seguintes serviços no espectro da Prevenção do Branqueamento de Capitais:
- Consultoria
- Auditoria de especialistas externos
- Formação PBC
- Unidade Técnica
