Argentina
Regulatory framework
Introduction
Argentina, like other countries in its vicinity, also embraces in its regulatory framework provisions regarding prevention of money laundering and terrorist financing.
Among these, the fundamental rule will be the Law 25.246 .Financial Intelligence Unit
Argentina also has within its institutional structure the figure of the Financial Intelligence Unit. The Financial Information Unit is a decentralised public service, with legal personality and its own assets; it is based on prevention regulations to perform its functions throughout the entire Argentine territory.
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Obligated subjects
The legal framework of Argentina in terms of prevention of money laundering and terrorist financing establishes certain individuals and entities as obliged subjects depending on the activity they carry out.
Among these subjects, financial entities and banks stand out, as well as insurance companies, fund remittance organisations, or virtual asset service providers.
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> PEPs
Introduction
The regulatory framework for politically exposed persons in Argentina is provided by prevention laws and the Resolutions issued by the Financial Information Unit.
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Definition of PEP
Argentina establishes that the following positions will be considered politically exposed persons:
- Executive Positions: President, Vice-President, Governors, Ministers, Secretaries, Undersecretaries.
- Legislators: National, provincial, municipal and from the Autonomous City of Buenos Aires.
- Judiciary and Public Ministry: Personnel with a rank not lower than Secretary.
- Ombudsman: National, provincial or from the Autonomous City of Buenos Aires, and their deputies.
- Control Bodies: Trustees, General Audit, jurisdictional bodies.
- Security Forces: Personnel with a rank not lower than colonel.
- Universities: Rectors, Deans or Secretaries of universities.
- Public Administration: Officials with decision-making power in public entities.
- Control and Regulation: Officials with power in tenders, concessions, public services.
- Positions in political organizations: Authorities of parties, trade union, business, and social security organizations.
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Duration of PEPs
When politically exposed persons have ceased to perform their functions, the obligated subjects will continue to apply the measures provided for this type of clients for a minimum period of two years.
> Sanctioned
Introduction
The Ministry of Justice of Argentina publishes the Public Register of Persons and Entities related to Acts of Terrorism and their Financing — REPET —. The purpose of the Register is to provide access to information about individuals or entities linked to acts of terrorism.
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Included lists
PEPs
- Web de la Jefatura del Gabinete de Ministros de la República Argentina
- Web del Senado de la República Argentina
- Portal de Datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina
- Web del Consejo de la Magistratura de la República Argentina
- Web del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina
- Web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina
- Web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina
- Web de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina
- Web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina
- Web de Datos Abiertos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina
- Web de la Universidad Provincial del Sudoeste
- Web del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires
- Web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Defensoría Provincial de Buenos Aires
- Web de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Catamarca
- Web del Senado de la Provincia de Catamarca
- Web de la Cámara de Diputados de Catamarca
- Web del Gobierno de la Provincia de Catamarca
- Web de la Universidad Nacional de Catamarca
- Web del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires
- Web de Datos Abiertos de la Provincia de Chaco
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Catamarca
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Chaco
- Web de la Universidad Nacional del Nordeste
- Web de la Universidad Nacional del Chaco Austral
- Web de la Universidad Tecnológica Nacional
- Web de la Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chaco
- Web del Poder Legislativo del Chacho
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco
- Web de la Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut
- Web del Gobierno de la Provincia de Chubut
- Web del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut
- Web del Tribunal Electoral de la Provincia del Chubut
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut
- Web de la Legislatura de la provincia de Córdoba
- Web del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba
- Web del Gobierno de la Provincia de Córdoba
- Web del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba
- Web del Gobierno de la Provincia de Corrientes
- Web de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes
- Web de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Chubut
- Web del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Corrientes
- Web de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos
- Web del Senado de Entre Ríos
- Web del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos
- Web del Ministerio Público de Defensa de la Provincia de Entre Ríos
- Web del Gobierno de la Provincia de Formosa
- Web de la Honorable Legislatura de Formosa
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Formosa
- Web de Gobierno Abierto de Jujuy
- Web de la Legislatura de Jujuy
- Web del Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Jujuy
- Web de la Fiscalía de la Provincia de Jujuy
- Web de la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Fiscalía de la Provincia del Chubut
- Web de la Fiscalía de la Provincia de Corrientes
- Web del Gobierno de la Provincia de La Pampa
- Web del Ministerio Público de la Provincia de La Pampa
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa
- Web del Gobierno de la Provincia de La Rioja
- Web de la Legislatura de la provincia de La Rioja
- Web del Ministerio Público Fiscal de La Provincia de La Rioja
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Rioja
- Web de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza
- Web de la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Mendoza
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza
- Web del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza
- Web de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza
- Web del Gobierno de la Provincia de Mendoza
- Web de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Misiones
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Misiones
- Web del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones
- Web de la Fiscalía del Estado de la Provincia de misiones
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Misiones
- Web del Gobierno de la Provincia de Neuquén
- Web de la Legislatura de Neuquén
- Web del Ministerio Público Fiscal de Neuquén
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Neuquen
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Neuquen
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Neuquen
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén
- Web del Gobierno de la Provincia de Río Negro
- Web de la Defensoría del Pueblo de Río Negro
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Río Negro
- Web de la FIscalía del Estado de la Provincia de Río Negro
- Web del Ministerio Público de la Provincia de Río Negro
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro
- Web de la Legislatura de Rio Negro
- Web del Gobierno de la Provincia de Salta
- Web de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta
- Web de la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta
- Web de la Provincia de San Juan
- Web del Poder Judicial de la Provincia de San Juan
- Web del Gobierno de la Provincia de San Luis
- Web Legislaturas Conectadas
- Web del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
- Web de Datos Abiertos de la Provincia de Santa Fe
- Web del Ministerio Público de la Provincia de Santa Fe
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santiago de Estereo
- Web del Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santiago de Estero
- Web del Gobierno de la Provincia de Tierra de Fuego
- Web del Ministerio Público de la Provincia de Tierra de Fuego
- Web del Gobierno de la Provincia de Tucumán
- Web del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán
- Web de la Defensoría del Pueblo de Tucumán
- Web del Partido Político Unión Cívica Radical
- Web del Partido Político Demócrata Cristiano
- Web del Partido Intransigente
- Web del Partido Demócrata Progresista
- Web del Partido Unión Popular Federal
- Web del Partido Frente Grande
- Web del Partido Socialista de Argentina
- Web del Partido Político Propuesta Republicana
- Web del Partido Solidario
- Web del Partido Político GEN
- Web del Partido Político Instrumento Electoral por la Unidad Popular
- Web del Partido Político Nuevo encuentro
- Web del Partido Demócrata
- Web del Sindicato de la Confederación General del Trabajo
- Web del Sindicato Central de Trabajadores de Argentina
- Web del Sindicato Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma
- Web del Sindicato de Empleados de Comercio
- Web del Sindicato Unión del Personal Civil de la Nación
- Web de Crónica Sindical
- Web de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
- Web de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y afines de la República Argentina
- Web de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines
- Web de la Cámara Argentina de Comercio y servicios
- Web de la Cámara Argentina de la Construcción
- Web de Datos Abiertos de la Ciudad de Buenos Aires
- Web del Partido Político Movimiento de Integración y Desarrollo
- Web del Partido Político Democracia Cristiana
- Web de la Ciudad de Santa Fe
Sanctioned
- Ministerio de Justicia - REPET
Subjects
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