Italy
Regulatory framework
Introduction
Italy, following in the footsteps of its European counterparts, owes its regulatory regime in the field of money laundering prevention to the work carried out by European Directives in this area. Its main rule in this area is the Legislative Decree 21 November 2007, n. 231; and to this can be added the various regulatory provisions that help to implement the rule.
Financial Intelligence Unit
The Financial Intelligence Unit responsible in Italy is the Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia , subordinate to the Banca d'Italia.
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Obligated subjects
The legal regime of Italy in terms of prevention of money laundering and terrorist financing establishes certain individuals and entities as obliged entities based on the economic activity they carry out.
Among these subjects, credit institutions and banks stand out, as well as insurance companies, cryptocurrency trading platforms, art dealers, as well as casinos and subjects carrying out extrajudicial credit recovery activities.
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> PEPs
Introduction
The regulatory framework for politically exposed persons in Italy is provided by Italian Law, Legislative Decree 21 November 2007, n. 231.
Furthermore, consideration should be given to the list issued by the European Commission in implementation of Article 20 bis of the Directive 2015/849.
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Definition of PEP
The Italian regulations define as politically exposed persons:
- President, Prime Minister, Minister, Deputy Minister, Secretary of State, President of the Regional Council, Regional Councillor, Mayor.
- Deputy, Senator, Regional Councillor.
- Member of the central governing bodies of political parties.
- Judge of the Constitutional Court, Court of Cassation or Court of Auditors, member of the State Council.
- Member of the boards of central banks and independent authorities.
- Ambassador, Chargé d'affaires, high-ranking officials of the armed forces.
- Member of the management, direction or supervision bodies of companies directly or indirectly controlled by the Italian state.
- Chief executive of a health authority or a hospital.
- Director, Deputy Director and member of the management body in international organisations.
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Duration of PEPs
When politically exposed persons have ceased to perform their duties, the obligated subjects will continue to apply the measures provided for this type of client for a minimum period of one year.
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Included lists
PEPs
- Sito Ufficiale della Presidenza dell'Italia
- Sito Ufficiale del Governo Italiano
- Sito Web del Senato Italiano
- Sito Web del Congresso Italiano
- Sito Ufficiale della Banca Centrale Italiana
- Sito Web del Ministero degli Affari Esteri dell'Italia
- Sito Web dell'Esercito Italiano
- Sito Web delle Forze Aeree Italiane
- Sito Web della Marina Italiana
- Corte dei Conti d'Italia
- Sito Web della Corte Suprema di Cassazione
- Sito Web della Corte Costituzionale
- Camera dei Deputati - Portale Storico
- Sito Web della Giustizia Amministrativa
- Sito web del Consiglio Regionale dell'Abruzzo
- Sito Web del Governo della Regione Abruzzo
- Sito Web del Consiglio Regionale della Regione Puglia
- Sito Web del Governo della Regione Puglia
- Sito Web del Governo della Regione Basilicata
- Sito Web del Consiglio della Regione Basilicata
- Sito Web del Governo della Regione Calabria
- Sito Web del Consiglio della Regione Calabria
- Sito Web del Consiglio della Regione Campania
- Sito Web del Governo della Regione Campania
- Sito Web del Governo della Regione Sardegna
- Sito Web del Consiglio della Regione Sardegna
- Sito Web del Governo della Regione Emilia Romagna
- Sito Web del Consiglio della Regione Emilia Romagna
- Sito Web del Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Sito Web del Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Sito Web del Consiglio della Regione Lazio
- Sito Web del Governo della Regione Lazio
- Sito Web del Consiglio della Regione Liguria
- Sito web del Governo della Regione Lombardia
- Sito Web del Consiglio della Regione Lombardia
- Sito Web del Governo della Regione Marche
- Sito Web del Consiglio della Regione Marche
- Sito Web del Governo della Regione Molise
- Sito Web del Consiglio della Regione Molise
- Sito Web del Governo della Regione Piemonte
- Sito Web del Consiglio della Regione Piemonte
- Sito web del Governo della Regione Sicilia
- Sito Web del Consiglio della Regione Sicilia
- Sito Web del Governo della Provincia di Toscana
- Sito Web del Consiglio della Regione Toscana
- Sito Web del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige
- Sito Web del Governo della Regione Trentino-Alto Adige
- Sito Web del Governo della Regione Umbria
- Sito Web del Consiglio della Regione Umbria
- Sito Web del Governo della Regione della Valle d'Aosta
- Sito Web del Consiglio della Regione della Valle d'Aosta
- Sito Web del Governo della Regione del Veneto
- Sito Web del Consiglio della Regione del Veneto
- Sito Web di Dati Aperti del Ministero dell'Interno d'Italia