Spain
Regulatory framework
Introduction
With Spain's entry into the European Economic Community — now the European Union — its legislative creation process began in the field of money laundering prevention, all under the guidance of the European Directives that were promulgated on this subject. As of today, the canonical rule in the Spanish legal system is the Law 10/2010, of April 28, on the prevention of money laundering and financing of terrorism; along with the Royal Decree 304/2014 which approves the Regulation of the Law.
Financial Intelligence Unit
The Financial Intelligence Unit competent in Spain is the Executive Service of the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences — SEPBLAC —.
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Obligated subjects
The legal framework of Spain regarding the prevention of money laundering and terrorism financing establishes certain individuals and entities as obligated subjects based on the economic activity they carry out.
Among these subjects, the credit institutions and banks, insurance companies, cryptocurrency trading platforms, notaries and registrars, as well as lawyers and tax advisors stand out.
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> PEPs
Introduction
The regulatory framework for politically exposed persons in Spain is provided by the Law 10/2010, of April 28, on the prevention of money laundering and terrorist financing; as well as its Regulation.
In addition, the list of positions published by the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences, as well as the list issued by the European Commission in application of article 20 bis of the Directive 2015/849 should be taken into consideration.
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Definition of PEP
The Spanish regulations divide their PEPs into four main groups: Political Organisations, State, Autonomous Communities and Local Entities.
- POLITICAL ORGANISATIONS
- Political parties: senior management positions in political parties with parliamentary representation.
- Trade unions and business organisations: senior management positions.
- STATE
- Head of State.
- President of the Government, Vice Presidents and Ministers, including:
- State Secretariats.
- General Secretariats.
- Undersecretariats.
- General Directorates.
- Any position in the state public sector appointed by the Council of Ministers.
- Deputies and Senators.
- Embassies and Heads of diplomatic mission.
- Senior military personnel of the Armed Forces.
- Justices of the Constitutional Court and the Supreme Court, as well as members of the General Council of the Judiciary.
- Presidencies of the High Courts of Justice and the National Courtrooms.
- Attorney General and public prosecutors of the Supreme Court and High Courts of Justice.
- Persons who hold the status of senior official according to the applicable state regulations.
- AUTONOMOUS COMMUNITIES
- Presidencies, vice presidencies and councils of the Autonomous Communities.
- Deputies of autonomous parliaments.
- General directorates and general secretariats.
- Directorates of public companies participated by an Autonomous Community.
- Persons who hold the status of senior official according to the applicable autonomous regulations.
- LOCAL ENTITIES
- Mayors, councillors and similar in provincial capital municipalities or Autonomous Community, and in cities of more than 50,000 inhabitants.
- Presidencies, vice presidencies and councils of the governing bodies of the Local Entities recognised in the Spanish legal system.
- Persons who hold administrative positions in public sector entities dependent on Local Entities.
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Duration of PEPs
When politically exposed persons have ceased to perform their duties, the obligated subjects will continue to apply the measures provided for this type of clients for a minimum period of two years.
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Included lists
PEPs
- Web oficial del Parlamento de España
- Web oficial del Senado de España
- Web oficial del Parlamento del País Vasco
- Web oficial del Parlamento de Cataluña
- Web oficial del Parlamento de Andalucía
- Web oficial del Parlamento de Madrid
- Parlamento de la Comunidad Valenciana
- Parlamento de Castilla y León
- Parlamento de Galicia
- Parlamento de las Cortes de Aragón
- Parlamento de Extremadura
- Parlamento de Canarias
- Parlamento de Castilla La Mancha
- Parlamento de La Rioja
- Parlamento de Cantabria
- Parlamento de Navarra
- Asamblea Regional de Murcia
- Junta General del Principado de Asturias
- Parlamento de las Islas Baleares
- Asamblea de Gobierno de Ceuta
- Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla
- Ayuntamiento de Madrid
- Web oficial del Ayuntamiento de Las Rozas
- Portal de Entidades Locales de la Secretaría del Estado
- Boletín oficial del Estado
- Portal de Transparencia de la Administración General del Estado
- Página oficial de BFA Tenedora de Acciones
- Página oficial de Ebro Foods
- Página oficial de Enagas
- Página oficial de Hispasat
- Página oficial de Red Eléctrica Corporación
- Página oficial de RTVE
- Página oficial de Alestis Aerospace
- Página oficial de Airbus Group, NV
- Página oficial de Enresa
- Página oficial de IAG
- Página oficial de Indra
- Página oficial del Grupo Correos
- Página oficial del Grupo Navantia
- Página oficial del Grupo Tragsa
- Página oficial del Grupo Mercasa
- Página oficial del Grupo Hunosa
- Página oficial del Grupo Enusa
- Página oficial de ENSA
- Página oficial de la Agencia EFE
- Página oficial del Grupo Sepides
- Página oficial de Mayasa
- Página oficial del SEPI
- Página oficial del Hipódromo de la Zarzuela
- Página oficial de Saeca
- Página oficial de Cofivacasa
- Página oficial de la SEPI
- Página oficial del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
- Punto de acceso general Gobierno de España
- Buscador oficial del Ministerio de Justicia Español
- Web oficial de Bankia
- Web del Partido Socialista Obrero Español
- Web del Partido Popular
- Web del Partido VOX
- Web del Partido Podemos
- Web del Partido Esquerra Republicana
- Web del Partido Ciudadanos
- Web del Partido Nacionalista Vasco
- Web del Partido EHbildu
- Web del Partido Compromis
- Web del Partido Regionalista de Cantabria
- Web del Bloque Nacionalista Gallego
- Web del Partido Coalición Canaria
- Web del Partido Junts
- Web del PDeCAT
- Web del Partido Unión del Pueblo Navarro
- Web del Partido Foroasturias
- Web del Partido Mes Per Mallorca
- Web del Partido Aragonés
- Web del Partido Popular de Andalucía
- Web del Partido Socialista Obrero Español de Aragón
- Web del Partido Político Chunta Aragonesista
- Web del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía
- Web del Partido Político Podemos en Aragón
- Web del Partido Político Izquierda Unida en Aragón
- Web del Partido Socialista Obrero Español de Asturias
- Web del Partido Popular de Asturias
- Web del Partido Político Podemos en Asturias
- Web del Partido Popular en Aragón
- Web del Partido Político Izquierda Unida en Asturias
- Web del Partido Político Unidas Podemos en las Islas Baleares
- Web del Partido Socialista de las Islas Canarias
- Web del Partido Político Gent X Formentera
- Web del Partido Político Podemos en las Islas Canarias
- Web del Partido Socialista de las Islas Baleares
- Web del Partido Popular en las Islas Baleares
- Web del Partido Popular de Castilla y León
- Web del Partido Socialista de Cantabria-PSOE
- Web del Partido Político Unión del Pueblo Leonés
- Web del Partido Popular de Cantabria
- Web del Partido Político Podemos en Castilla y León
- Web del Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León
- Web del Partido Popular en Cataluña
- Web del Partido Político Por Ávila — XAV
- Web del Partido Socialista de Cataluña
- Web del Partido Socialista del País Valenciano
- Web del Partido Popular de la Comunidad Valenciana
- Web del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura
- Web del Partido Político Unidas Podemos en la Comunidad Valenciana
- Web del Partido Político Unidas por Extremadura
- Web del Partido Político Unidas Podemos en Madrid
- Web del Partido Socialista de la Región de Murcia
- Web del Partido Popular de Extremadura
- Web del Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE
- Web del Partido Popular de la Región de Murcia
- Web del Partido Político Podemos Región de Murcia
- Web del Partido Político Podemos en Navarra
- Web del Partido Socialista en La Rioja
- Web del Partido Popular de La Rioja
- Web del Partido Socialista de Navarra
- Web del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra
- Web del Partido Político Podemos en La Rioja
- Web del Partido Socialista de Ceuta
- Web del Ministerio Fiscal en España
- Web de Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià
- Web de la Confederación Empresarial Vasca
- Web de la Federación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña
- Web de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
- Web de la Confederación de Cooperativas de Euskadi
- Web de la Confederación Española de Comercio
- Web de la Confederación de Empresarios de Albacete
- Web de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
- Web de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana
- Web de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha
- Web de la Federación Asturiana de Empresarios
- Web de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
- Web de la Confederación de Empresarios de Cantabria
- Web de la Confederación Empresarial de Ourense
- Web de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
- Web de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
- Web de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería
- Web de la Confederación de Empresarios de Andalucía
- Web de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias
- Web de la Agrupación reformista de Policías
- Web de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza
- Web de la Confederación de Cuadros y Profesionales
- Web del Sindicato Comisiones Obreras
- Web de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
- Web del Sindicato de circulación ferroviario (SCF)
- Web del Sindicato de Enfermería (SATSE)
- Web de la Confederación Sindical Independiente Fetico
- Web de la Confederación General del Trabajo
- Web del Sindicato de Empleados de CaixaBank (SECB)
- Web del Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP)
- Web del Sindicato de Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos del Estado Español (TACEE)
- Web del Sindicato Independiente de la Energía (SIE)
- Web de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
- Web del Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana (S.I.C.V.)
- Web de la Unión General de Trabajadores
- Web del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA)
- Web del Sindicato Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)
- Web de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica
- Web de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)
- Web de la Asociación Española de Empresas de Consultoría
- Web de la Unión Sindical Obrera (USO)
- Web del Partido Socialista de Zaragoza
- Web del Partido Socialista de Teruel
- Web del Partido Socialista de Huesca
- Web del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA)
- Web de la Junta de Andalucía
- Web de Datos Abiertos del Gobierno de España
- Web del Gobierno de Castilla-La Mancha
- Web del Gobierno de Castilla-La Mancha
- Web del Gobierno del Principado de Asturias
- Web del Gobierno de las Islas Canarias
- Web del Gobierno de Cantabria
- Web de Datos Abiertos del Gobierno de España
- Web del Gobierno de la Comunidad Valenciana
- Web de la Xunta de Galicia
- Web del Gobierno de La Rioja
- Portal de Transparencia de la Región de Murcia
- Web de Datos Abiertos del Gobierno de Navarra
- Web del Gobierno del País Vasco
- Web de la Diputación Provincial de Almeria
- Web de la Diputación Provincial de Cádiz
- Web de la Diputación Provincial de Cádiz
- Web de la Diputación Provincial de Granada
- Web de la Diputación Provincial de Huelva
- Web de la Diputación Provincial de Jaén
- Web de la Diputación Provincial de Málaga
- Web de la Diputación Provincial de Sevilla
- Web de la Diputación Provincial de Huesca
- Web de la Diputación Provincial de Teruel
- Web de la Diputación Provincial de Zaragoza
- Web de la Diputación Provincial de Albacete
- Web de la Diputación Provincial de Albacete
- Web de la Diputación Provincial de Ciudad Real
- Web de la Diputación Provincial de Cuenca
- Web de la Diputación Provincial de Guadalajara
- Web de la Diputación Provincial de Toledo
- Web de la Diputación Provincial de Ávila
- Web de la Diputación Provincial de Burgos
- Web de la Diputación Provincial de León
- Web de la Diputación Provincial de Salamanca
- Web de la Diputación Provincial de Segovia
- Web de la Diputación Provincial de Palencia
- Web de la Diputación Provincial de Soria
- Web de la Diputación Provincial de Valladolid
- Web de la Diputación Provincial de Zamora
- Web de la Diputación Provincial de Barcelona
- Web de la Diputación Provincial de Girona
- Web de la Diputación Provincial de Lérida
- Web de la Diputación Provincial de Tarragona
- Web de la Diputación Provincial de Alicante
- Web de la Diputación Provincial de Castellón
- Web de la Diputación Provincial de Valencia
- Web de la Diputación Provincial de Badajoz
- Web de la Diputación Provincial de Cáceres
- Web de la Diputación Provincial de La Coruña
- Web de la Diputación Provincial de Lugo
- Web de la Diputación Provincial de Ourense
- Web de la Diputación Provincial de Pontevedra
- Web de las Juntas Generales de Álava
- Portal de Gobierno Abierto de la Diputación Foral de Álava
- Web de las Juntas Generales de Gipuzkoa
- Portal de Transparencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa
- Web de las Juntas Generales de Bizkaia
- Web de la Diputación Foral de Bizkaia
- Web del Consejo Insular de Menorca
- Web del Consejo Insular de Ibiza
- Web del Consejo Insular de Formentera
- Web del Consejo Insular de Mallorca
- Web del Cabildo Insular del Hierro
- Web del Cabildo Insular de la Gomera
- Web del Cabildo Insular de La Palma
- Web del Cabildo Insular de Tenerife
- Web del Cabildo Insular de Fuerteventura
- Web del Cabildo Insular de Gran Canaria
- Web del Cabildo Insular de Lanzarote
- Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid
- Web del Ministerio de Asuntos Exteriores
- Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura
- Web del Consejo General del Poder Judicial
- Web del Tribunal Constitucional de España
- Web del Gobierno de la Comunidad Valenciana
- Web del Partido Político Más Madrid
- Web de Foment del Treball Nacional
- Web oficial de la Casa Real Española
Subjects
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