Guatemala
Regulatory framework
Introduction
Guatemala, like other countries in its environment, also embraces in its regulatory framework provisions on prevention of money laundering and terrorism financing.
Among these, the fundamental rule will be the Law against Asset Laundering.Financial Intelligence Unit
Guatemala also includes within its institutional structure the role of the Financial Intelligence Unit. The Special Verification Intendancy is based on the prevention regulation to exercise its functions in all over Guatemala.
Links of interest:
Obligated subjects
The legal framework of Guatemala in matters of prevention of money laundering and financing of terrorism establishes certain persons and entities as obliged subjects based on the vulnerable activity they develop.
Among these subjects, financial entities and banks stand out, as well as insurance companies, gaming casinos, public accountants and auditors, or companies that provide armoured services or rent armoured vehicles.
Links of interest:
> PEPs
Introduction
The regulatory framework for politically exposed persons in Guatemala is set by prevention laws and development regulations. In particular, the Law against Money Laundering and the Regulation of the Law to Prevent and Suppress the Financing of Terrorism should be taken into account. Likewise, Resolutions published by the Superintendency of Banks and the Special Verification Intendency should also be considered.
.Links of interest:
Definition of PEP
The public offices in Guatemala that may be considered PEP are as follows:
- Executive Branch
- Presidency of the Republic
- Vice Presidency of the Republic
- Executive Secretaries
- Presidential Commissions
- State Ministries
- Other Executive Dependencies
- Legislative Branch
- Congress of the Republic
- Judicial Branch
- Supreme Court of Justice
- Other State Institutions
- Political Control Bodies
- Juridical Administrative Bodies
- Non-Business Decentralised Entities
- Non-Business Autonomous Entities
- Social Security Institutions
- National Public Companies
- Public Financial Institutions
- Other Public Institutions
- Local and Institutional Governments
- Municipalities
- National Association of Municipalities
- Political Parties
- Political Parties
- Central American Parliament
- Deputies
Links of interest:
Included lists
PEPs
- Web del Gobierno de Guatemala
- Web de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
- Web del Congreso de la República de Guatemala
- Web del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala
- Web de la Procuraduría de los Derechos Humanos
- Web de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala
- Web del Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala
- Web del Ministerio Público de Guatemala
- Web de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala
- Web del Registro General de la Propiedad de Guatemala
- Web del Presidente de Guatemala
- Web del Gobierno de Guatemala
- Web del Organismo Judicial de Guatemala
- Web del Ministerio de Exteriores de Guatemala
- Web de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto yElectrónico
- Web de Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
- Web del Consejo Nacional de la Juventud
- Web de la Junta Nacional de Servicio Civil de Guatemala
- Web del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
- Web de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Atitlán y su Entorno –AMSCLAE–
- Web del Fondo Social de Solidaridad –FSS–
- Web del Registro de Información Catastral de Guatemala
- Web de la Secretaría General de la Presidencia de Guatemala
- Web de la Secretaría Privada de la Presidencia de Guatemala
- Web de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de Guatemala
- Web de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Presidencia de la República
- Web de la Secretaría Presidencial de la Mujer de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas de la Vicepresidencia de la República de Guatemala –SECCATID–
- Web de la Secretaría y Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República de Guatemala –CONCYT–
- Web de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio –SENABED–
- Web del Parlamento Centroamericano
- Web de la Asociación Nacional de Municipalidades
- Web de la Superintendencia de Telecomunicaciones de la República de Guatemala
- Web de la Comisión Portuaria Nacional de la República de Guatemala
- Web de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
- Web del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
- Web del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas de la República de Guatemala
- Web del Banco de Guatemala
- Web de la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala
- Web de la Empresa Portuaria Nacional de Champerico
- Web de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala
- Web del Instituto Nacional de Electrificación –INDE–
- Web del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA–
- Web del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
- Web del Instituto de Previsión Militar de la República de Guatemala
- Web de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala
- Web del Comité Olímpico Guatemalteco
- Web de la Universidad de San Carlos de Guatemala
- Web de la Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA–
- Web del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI–
- Web de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG–
- Web de Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
- Web del Registro Nacional de las Personas –RENAP–
- Web del Instituto Nacional de Estadística –INE–
- Web del Instituto Nacional de Bosques –INAB–
- Web del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–
- Web de la Inspección General de Cooperativas
- Web Instituto de Fomento Municipal –INFOM–
- Web del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA–
- Web del Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA–