Mexico
Regulatory framework
Introduction
Mexico, like other countries in its vicinity, also embraces in its regulatory framework provisions on money laundering prevention and terrorism financing.
Among these, the fundamental rule will be the Federal Law for the Prevention and Identification of Operations with Illicitly Obtained Resources.Financial Intelligence Unit
Mexico also has within its institutional structure the figure of the Financial Intelligence Unit. The Mexican Financial Intelligence Unit is based on prevention regulations to exercise its functions in all of Mexico's territory.
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Obligated subjects
The legal regime of Mexico in terms of prevention of money laundering and terrorism financing establishes certain individuals and entities as obliged subjects based on the vulnerable activity they carry out.
Among these subjects, financial entities and banks stand out, as do insurance companies, cryptocurrency trading portals, credit granting companies and those engaged in the trade of jewellery, metals and precious stones, as well as notaries and public brokers.
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> PEPs
Introduction
The regulatory framework for politically exposed persons in Mexico is provided by prevention laws and resolutions of the Ministry of Finance and Public Credit. Particularly the one published in February 2020 which announces a list of positions that will be considered as politically exposed persons.
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Definition of PEP
Mexico extensively develops its definition of politically exposed person. This development can be summarised in the following areas:
- Federal Scope
- Executive Power:
- President of the Republic.
- Dependencies, deconcentrated bodies, administrative bodies and entities of the State Secretariats.
- Attorney General's Office.
- Judicial Power:
- Ministers of the Supreme Court of Justice of the Nation.
- Councillors of the Federal Judiciary Council.
- Ministers of the Electoral Tribunal of the Federal Judicial Power.
- Legislative Power:
- Senators.
- Deputies.
- Decentralised Public Administration.
- Executive Power:
- State Scope
- State Executive Power:
- Governors.
- Mayors.
- Heads of Secretariats.
- Legal Advisers.
- State Judicial Power:
- Full Council of the State Judiciary.
- Magistrates of the State Superior Court of Justice.
- State Legislative Power:
- Deputies of the State Legislative Assemblies.
- State Executive Power:
- Municipal Scope
- Municipal Executive Power:
- Municipal Presidents.
- Municipal Executive Power:
- Autonomous Bodies and Others
- Political Parties:
- Members of the governing body.
- Candidates.
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Duration of PEPs
When politically exposed persons have ceased to perform their duties, obligated subjects will continue to apply the measures provided for this type of clients for a minimum period of one year.
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Included lists
PEPs
- Web del Gobierno de México
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación — México
- Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
- Web del Senado de México
- Web de la Cámara de Diputados de México
- Web del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de México
- Web de la Presidencia de México
- Web de la Secretaría de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
- Web del Directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mexico
- Web del Instituto Politécnico Nacional de México
- Web del Tecnológico Nacional de México
- Web de la Universidad Abierta y a Distancia de México
- Web del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial
- Web de la Comisión Federal de Electricidad de México
- Web de Petróleos Mexicanos
- Web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
- Web del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de México
- Web de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de México
- Web del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México
- Web del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
- Web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción de México
- Web del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México
- Web del Instituto Mexicano de la Radio
- Web del Instituto Nacional de Cardiología de México
- Web de Estudios Churubusco
- Web del Instituto Mexicano de Cinematografía
- Web del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios de México
- Web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México
- Web del Instituto Nacional Electoral de México
- Web de la Comisión Federal de Competencia Económica de México
- Web de la Cineteca Nacional de México
- Web del Banco de México
- Web del Instituto Federal de Telecomunicaciones
- Web de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Web de la Universidad Autónoma Metropolitana de México
- Web del Gobierno del Estado de Baja California
- Web del Sistema Nacional de Información Municipal de México
- Web del Gobierno del Estado de Baja California Sur
- Web de la Universidad Pedagógica Nacional
- Web de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México
- Web del Gobierno del Estado de Aguascalientes
- Web del Gobierno del Estado de Chiapas
- Web del Gobierno del Estado de Chihuahua
- Web del Gobierno del Estado de Michoacan
- Web del Gobierno de Hidalgo
- Web del Gobierno del Estado de México
- Web del Gobierno del Estado de Jalisco
- Web del Gobierno de Ciudad de México
- Web del Gobierno del Estado de Guanajuato
- Web del Gobierno del Estado de Morelos
- Web del Gobierno del Estado de Nayarit
- Web del Gobierno del Estado de Nuevo León
- Web del Gobierno del Estado de Puebla
- Web del Gobierno del Estado de San Luis Porosí
- Web del Gobierno del Estado de Sinaloa
- Web del Gobierno del Estado de Queretaro
- Web del Gobierno del Estado de Tabasco
- Web del Gobierno del Estado de Sonora
- Web del Gobierno del Estado de Tamaulipas
- Web del Gobierno del Estado de Tlaxcala
- Web del Gobierno del Estado de Veracruz
- Web del Gobierno del Estado de Yucatan
- Web del Gobierno del Estado de Zacatecas
- Web del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
- Web del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México
- Web del Instituto de Derechos de Autor de México
- Web del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
- Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
- Web de la Cámara de Diputados de México
- Web de la Auditoría Superior de la Federación de México
- Web del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Estatales y de la Ciudad de México
- Web de la Comisión Derechos Humanos Estatales y de la Ciudad de México
- Web del Congreso del Estado de Zacatecas
- Web del Congreso del Estado de Yucatán
- Web del Congreso del Estado de Veracruz
- Web del Congreso de Aguascalientes
- Web del Congreso del Estado de Baja California
- Web del Congreso del Estado de Baja California Sur
- Web del Congreso del Estado de Chiapas
- Web del Congreso del Estado de Chihuahua
- Web del Congreso del Estado de Ciudad de México
- Web del Congreso del Estado de Coahuila
- Web del Congreso del Estado de Colima
- Web del Congreso del Estado de México
- Web del Congreso del Estado de Guanajuato
- Web del Estado de Guerrero
- Web del Congreso del Estado de Hidalgo
- Web del Congreso del Estado de Jalisco
- Web del Congreso del Estado de Michoacán
- Web del Congreso del Estado de Morelos
- Web del Congreso del Estado de Nayarit
- Web del Congreso del Estado de Oaxaca
- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
- Web del Congreso del Estado de Queretaro
- Web del Congreso del Estado de Quintana Roo
- Web del Congreso del Estado de Sinaloa
- Web del Congreso del Estado de Tabasco
- Web del Congreso del Estado de Tlaxcala
- Web del Congreso del Estado de Sonora
- Web del Congreso del Estado de San Luis Potosí
- Web del Congreso del Estado de Tamaulipas
- Web del Gobierno de México
- Web del Directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mexico
- Web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
- Web del Gobierno de México
- Web del Gobierno de México
- Web del Gobierno de México
- Web del Gobierno de México
- Web del Gobierno de México
- Web del Gobierno de México
- Web del Gobierno de México
- Web del Instituto Nacional Electoral de México
- Web del Gobierno del Estado de Sinaloa
- Web del Congreso de Aguascalientes
- Web del Congreso del Estado de México
- Web del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Estatales y de la Ciudad de México
- Web de la Cámara de Diputados de México
Subjects
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