Leonardo Dias De Mendonca
Sanctions
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Adverse media
- https://guiame.com.br/noticias/sociedade-brasil/mulher-de-senhor-das-armas-brasileiro-tambem-foi-presa-por-trafico-pela-pf.html
- https://guiame.com.br/noticias/sociedade-brasil/mulher-de-senhor-das-armas-brasileiro-tambem-foi-presa-por-trafico-pela-pf.html
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- https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/09/04/video-mostra-quando-aviao-carregado-com-cocaina-que-saiu-da-bolivia-pousa-em-pista-de-terra-em-goias.ghtml
- https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/09/04/video-mostra-quando-aviao-carregado-com-cocaina-que-saiu-da-bolivia-pousa-em-pista-de-terra-em-goias.ghtml
- https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/11/20/mpf-go-denuncia-14-pessoas-por-enviar-cocaina-em-atacado-do-brasil-para-a-europa.ghtml
- https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/11/20/mpf-go-denuncia-14-pessoas-por-enviar-cocaina-em-atacado-do-brasil-para-a-europa.ghtml
- https://www.jesocarneiro.com.br/pessoas/interpol-procura-narcotraficante-do-am-que-tem-ligacoes-com-hezbollah.html
- https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2023/11/11/pm-apura-ligacao-aviao-com-drogas-fazenda-leonardo-go-barao-do-trafico.htm
- https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2023/11/11/pm-apura-ligacao-aviao-com-drogas-fazenda-leonardo-go-barao-do-trafico.htm
Charges
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Relationships
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Adverse info
—
Frequently Asked Questions
1. Does Leonardo Dias De Mendonca have any sanctions?
Yes, Leonardo Dias De Mendonca is sanctioned by:
2. Can I receive AML sanctions alerts on Leonardo Dias De Mendonca?
Yes, Pibisi collects sanctions from multiple official AML lists and helps you monitor your customers, providers, or persons of interest.
3. Where does this information come from?
Pibisi's proprietary AML database gathers all of its information from public, official, online AML lists and institutional websites. These are the sources that contain information about Leonardo Dias De Mendonca: