Prime Trade

Sanctioned

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Last update: 03/06/2026

Company name: Prime Trade

Nationality: SYR

Sanctions

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	ECOT2230761A du 28/10/2022 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
-	ECOT2311911A du 03/05/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
-	ECOT2327057A du 26/10/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
-	ECOT2410271A du 30/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
-	ECOT2410271A du 30/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier). ECOT2429029A du 29/10/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du co
-	ECOT2429029A du 29/10/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
-	ECOT2512703A du 02/05/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
-	ECOT2529124A du 24/10/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
-	ECOT2529124A du 24/10/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier). ECOT2611064A du 06/05/2026 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du co
-	ECOT2611064A du 06/05/2026 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)

Adverse media

—

Charges

—

Relationships

—

Adverse info

—

Frequently Asked Questions

1. Does Prime Trade have any sanctions?

Yes, Prime Trade is sanctioned by:

2. Can I receive AML sanctions alerts on Prime Trade?

Yes, Pibisi collects sanctions from multiple official AML lists and helps you monitor your customers, providers, or persons of interest.

3. Where does this information come from?

Pibisi's proprietary AML database gathers all of its information from public, official, online AML lists and institutional websites. These are the sources that contain information about Prime Trade:

Name	Info	Source
Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels	Sanctioned	FRA-DGT FRA

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