Mahrous Trading Fze
Sanctions
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NPWMD] - Non-Proliferation Sanctions | Program NPWMD |
| - | ECOT2230712A du 28/10/2022 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2311845A du 03/05/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2327053A - 26 octobre 2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2410245A du 30/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2410245A du 30/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier). ECOT2429012A du 29/10/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du co |
| - | ECOT2429012A du 29/10/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2512545A du 02/05/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2529120A du 24/10/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2529120A du 24/10/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier). ECOT2611054A du 06/05/2026 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du co |
| - | ECOT2611054A du 06/05/2026 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - |
Adverse media
—
Charges
—
Relationships
—
Adverse info
—
Frequently Asked Questions
1. Does Mahrous Trading Fze have any sanctions?
Yes, Mahrous Trading Fze is sanctioned by:
2. Can I receive AML sanctions alerts on Mahrous Trading Fze?
Yes, Pibisi collects sanctions from multiple official AML lists and helps you monitor your customers, providers, or persons of interest.
3. Where does this information come from?
Pibisi's proprietary AML database gathers all of its information from public, official, online AML lists and institutional websites. These are the sources that contain information about Mahrous Trading Fze: