Association Barakacity
Sanctions
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | ECOT2232939A du 02/12/2022 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2314019A du 31/05/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2332360A du 05/12/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2413633A du 05/06/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2413633A du 05/06/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier). ECOT2430134A du 04/12/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du co |
| - | ECOT2430134A du 04/12/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2515593A DU 06/06/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2533872A du 04/12/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
Adverse media
—
Charges
—
Relationships
—
Adverse info
—
Frequently Asked Questions
1. Does Association Barakacity have any sanctions?
Yes, Association Barakacity is sanctioned by:
2. Can I receive AML sanctions alerts on Association Barakacity?
Yes, Pibisi collects sanctions from multiple official AML lists and helps you monitor your customers, providers, or persons of interest.
3. Where does this information come from?
Pibisi's proprietary AML database gathers all of its information from public, official, online AML lists and institutional websites. These are the sources that contain information about Association Barakacity: