OFAC

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
23301. salma bencharki 13/08/2025
Terrorist
Adverse Media
23302. rodolfo almiron 13/08/2025
Terrorist
Adverse Media
23303. mohammed hasseen 13/08/2025
Terrorist
Adverse Media
23304. mohammed saud 13/08/2025
Terrorist
Adverse Media
23305. jaime humberto gonzalez higuera 13/08/2025
Sanctioned
Adverse Media
23306. mammut diesel 13/08/2025
Sanctioned
23307. mammut industrial group 13/08/2025
Sanctioned
23308. abif investment s.a. 13/08/2025
Sanctioned
23309. grupo la riviera panama s.a. 13/08/2025
Sanctioned
23310. waked internacional panama s.a. 13/08/2025
Sanctioned
23311. soho panama s.a. 13/08/2025
Sanctioned
23312. grupo de alta especialidad farmaceutica s.a. de c.v. 13/08/2025
Sanctioned
23313. salime abouzaid el bayeh 13/08/2025
Sanctioned
23314. servicios educativos y de negocios s. de r.l. de c.v. 13/08/2025
Sanctioned
23315. prosport & health imagen s.a. de c.v. 13/08/2025
Sanctioned
23316. grupo terapeutico hormaral s.a. de c.v. 13/08/2025
Sanctioned
23317. grupo nutricional alhoma s.a. de c.v. 13/08/2025
Sanctioned
23318. grupo deportivo marquez pardo s. de r.l. de c.v. 13/08/2025
Sanctioned
23319. grupo deportivo alvaner s.a. de c.v. 13/08/2025
Sanctioned
23320. a.c. fundacion futbol y corazon 13/08/2025
Sanctioned