AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
4641. marta luciana ferreira dos santos machorro 01/09/2023
PEP
4642. nelson fernando andrade gonçalves 01/09/2023
PEP
4643. joel filipe martins cardoso 01/09/2023
PEP
4644. antero augusto gomes martins 01/09/2023
PEP
4645. mário jorge pereira de almeida domingues 01/09/2023
PEP
4646. antónio norberto rodrigues tairum 01/09/2023
PEP
4647. vanessa alexandra correia da conceição 01/09/2023
PEP
4648. jorge miguel graça lourenço 01/09/2023
PEP
4649. pedro alexandre amaral ribeiro 01/09/2023
PEP
4650. josé manuel félix de lemos 01/09/2023
PEP
4651. artur paulo ricardo primo 01/09/2023
PEP
4652. vítor manuel almeida gomes 01/09/2023
PEP
4653. carlos manuel figueiredo viegas 01/09/2023
PEP
4654. josé manuel craveiro carvalho 01/09/2023
PEP
4655. nuno miguel fernandes gonçalves 01/09/2023
PEP
4656. miguel neves ramos 01/09/2023
PEP
4657. antónio gonçalves martinho 01/09/2023
PEP
4658. joaquim josé gonçalves baía abreu 01/09/2023
PEP
4659. luis carlos pinto fernandes 01/09/2023
PEP
4660. maria teresa teles cabral 01/09/2023
PEP