AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
9001. germana rosete 08/09/2021
9002. daniel fangueiro 08/09/2021
9003. ana zita barbas marvão alves gomes 08/09/2021
9004. miguel santos 08/09/2021
Adverse Media
PEP
9005. artur jorge da silva machado 08/09/2021
9006. miguel jorge pignatelli ataíde queiroz 30/05/2025
9007. paulo artur dos santos castro de campos rangel 30/05/2025
9008. jorge costa 08/09/2021
9009. alda macedo 08/09/2021
9010. jose antonio freire antunes 30/05/2025
9011. josé paulo areia de carvalho 30/05/2025
9012. marisa da conceição correia macedo 08/09/2021
9013. joão bernardo 30/05/2025
9014. helena terra 30/05/2025
9015. armando frança rodrigues alves 08/09/2021
9016. costa amorim 30/05/2025
9017. manuel antónio gomes de almeida de pinho 08/09/2021
Adverse Media
9018. ângela ricarda carriço sabino 08/09/2021
9019. eduardo casimiro de deus pereira da silva 08/09/2021
9020. antónio manuel campos 08/09/2021