AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
11541. manuel ferreira teixeira 04/02/2021
PEP
11542. fernando leal da costa 04/02/2021
PEP
11543. octávio de oliveira 04/02/2021
PEP
11544. agostinho branquinho 08/09/2021
Adverse Media
PEP
11545. luís pedro russo da mota soares 08/09/2021
PEP
11546. miguel de castro neto 04/02/2021
PEP
11547. artur trindade 04/02/2021
Adverse Media
PEP
11548. paulo lemos 04/02/2021
PEP
11549. jorge manuel lopes moreira da silva 08/09/2021
PEP
11550. joão almeida 04/02/2021
PEP
11551. virgílio macedo 04/02/2021
PEP
11552. calvão da silva 08/09/2021
PEP
11553. mónica ferro 08/09/2021
PEP
11554. josé pedro aguiar branco 04/05/2024
PEP
11555. josé leite martins 04/02/2021
PEP
11556. paulo núncio 04/02/2021
PEP
11557. manuel luís marrecas ferreira rodrigues 08/09/2021
PEP
11558. isabel castelo branco 04/02/2021
PEP
11559. hélder reis 04/02/2021
PEP
11560. maria luis albuquerque 16/05/2023
PEP