AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
6721. júlio gantes gonçalves da costa 11/05/2023
PEP
6722. raquel patrícia rocha de matos rolo 11/05/2023
PEP
6723. rita fabiana de figueiredo e castro da mota soares 11/05/2023
PEP
6724. juiz de direito tiago rafael da silva moura pires pereira 11/05/2023
PEP
6725. filipe manuel nunes caroço 11/05/2023
PEP
6726. ana isabel de azeredo rodrigues coelho fernandes da silva 11/05/2023
PEP
6727. vanda cruz 10/05/2023
PEP
6728. carla martins 10/05/2023
PEP
6729. catarina rodrigues 10/05/2023
PEP
6730. adelaide de jesus 10/05/2023
PEP
6731. tânia de morais soares 10/05/2023
PEP
6732. maria joão caldeira 10/05/2023
PEP
6733. joana duarte 10/05/2023
PEP
6734. ana isabel ferreira 04/06/2025
PEP
6735. antónio silva henriques gaspar 10/05/2023
6736. josé moura nunes da cruz 10/05/2023
6737. jorge alberto aragão seia 10/05/2023
6738. pedro lemos de sousa macedo 10/05/2023
6739. joaquim de carvalho 10/05/2023
6740. josé alfredo soares manso preto 10/05/2023