AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
6301. marta von fridden 05/02/2025
PEP
6302. francisco simões 16/05/2023
PEP
6303. bruno pinho 16/05/2023
PEP
6304. pedro rola 16/05/2023
PEP
6305. mariana amorim 16/05/2023
PEP
6306. albino bruno da silva ramos 08/01/2025
PEP
6307. joão graça 16/05/2023
PEP
6308. carlos melo 16/05/2023
PEP
6309. rui malheiro 16/05/2023
PEP
6310. maria merino 16/05/2023
PEP
6311. pedro antunes 16/05/2023
PEP
6312. bruno soares 16/05/2023
PEP
6313. madalena domingos 16/05/2023
PEP
6314. joão serrenho 16/05/2023
PEP
6315. nuno fernandes 16/05/2023
PEP
6316. mariana de lemos quintão correia leitão 27/03/2024
PEP
6317. bruno mourão martins 16/05/2023
PEP
6318. antónio costa amaral 16/05/2023
PEP
6319. catarina neto 16/05/2023
PEP
6320. pedro pereira 16/05/2023
PEP