AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
9801. élvio duarte martins sousa 07/09/2021
PEP
9802. antónio manuel lopes da fonseca 07/09/2021
PEP
9803. josé manuel de sousa rodrigues 08/09/2021
PEP
9804. ana cristina monteiro dos santos 07/09/2021
PEP
9805. victor sérgio spínola de freitas 07/09/2021
PEP
9806. tânia josé de ornelas freitas 07/09/2021
PEP
9807. sofia canha 27/03/2024
PEP
9808. sílvia cristina sousa da silva 07/09/2021
PEP
9809. sérgio miguel sousa gonçalves 07/09/2021
PEP
9810. rui alberto pereira caetano 08/09/2021
PEP
9811. paulo alexandre nascimento cafofo 30/05/2025
Adverse Media
PEP
9812. olga maria de ascenção fernandes 07/09/2021
PEP
9813. josé miguel mafra iglésias 20/04/2022
PEP
9814. luís miguel paixão brito 07/09/2021
PEP
9815. marina sofia silva barbosa veríssimo 07/09/2021
PEP
9816. mafalda isabel de jesus gonçalves figueira 07/09/2021
PEP
9817. jaime manuel simão leandro 07/09/2021
PEP
9818. jacinto serrão de freitas 08/09/2021
PEP
9819. élvio henriques de jesus 07/09/2021
PEP
9820. maria elisa rosa de albergaria seixas 07/09/2021
PEP