AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
5801. carlos bernardo 25/06/2023
PEP
5802. adriano campos fabian figueiredojoana mortáguajorge costajosé soeiroluís fazendamafalda brilhantemariana mortáguamarisa matiaspedro filipe soares 21/06/2023
PEP
5803. adelino fortunatoaliyah bhikhaandreia galvão catarina martinselisa antunesfabian figueiredogabriela mota vieiraisabel piresjoana mortáguajorge costajosé gusmãojosé soeiroleonor rosasmarco mendonçamariana mortáguamarisa matiasmiguel cardinamoisés ferreirapedro filipe soarespedro soaresricardo salabert 21/06/2023
PEP
5804. carlos serra 20/06/2023
PEP
5805. joão carneiro 20/06/2023
PEP
5806. joão ribeiro 20/06/2023
PEP
5807. fabiana freitas 20/06/2023
PEP
5808. pedro ermida 20/06/2023
PEP
5809. mauro santos 20/06/2023
PEP
5810. rui ribeiro 20/06/2023
PEP
5811. guilherme romão 20/06/2023
PEP
5812. nuno morna 20/06/2023
PEP
5813. ricardo marques 20/06/2023
PEP
5814. gualdim ramos 20/06/2023
PEP
5815. david pinheiro 20/06/2023
PEP
5816. nuno moller 20/06/2023
PEP
5817. nuno ataíde 20/06/2023
PEP
5818. hugo azevedo 20/06/2023
PEP
5819. ricardo lemos 20/06/2023
PEP
5820. daniel frango 20/06/2023
PEP