General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 01/06/2026

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	Name	Last update	Scoring
6581.	elizabeth soto	01/06/2026	Terrorist Adverse Media
6582.	jagdeep singh	01/06/2026	Terrorist Adverse Media
6583.	alberto galvez	01/06/2026	Terrorist Adverse Media
6584.	kawsar ahmed	01/06/2026	Terrorist Adverse Media
6585.	alberto e. gonzález	31/05/2026	Terrorist Adverse Media PEP
6586.	ridvan pekgoz	31/05/2026	Sanctioned
6587.	mehmet pekgoz	31/05/2026	Sanctioned
6588.	ikoitz arrese otegi	30/05/2026	Terrorist Adverse Media PEP
6589.	assa corporation	29/05/2026	Sanctioned
6590.	zahid hussain	29/05/2026	Terrorist Sanctioned Adverse Media
6591.	ravi yadav	29/05/2026	Terrorist Adverse Media
6592.	karandeep singh	29/05/2026	Terrorist Adverse Media
6593.	mukhtar ahmad	29/05/2026	Terrorist Adverse Media
6594.	sagar sharma	29/05/2026	Terrorist Adverse Media
6595.	mohammad khalil	29/05/2026	Terrorist Adverse Media
6596.	baljeet singh	29/05/2026	Terrorist Adverse Media
6597.	igor panchenko	29/05/2026	Sanctioned
6598.	nikolaj jurjevitj petrunin	29/05/2026	Sanctioned
6599.	subarev viktor vladislavovich	29/05/2026	Sanctioned
6600.	ben daha	29/05/2026	Sanctioned