General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 13/10/2025

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	Name	Last update	Scoring
8261.	aldo dupie ochoa mejia	13/10/2025	Terrorist Adverse Media
8262.	juan ignacio espinetto	13/10/2025	Terrorist Adverse Media
8263.	guillermo jose ruiz	13/10/2025	Terrorist Adverse Media
8264.	lucia belen puglia	13/10/2025	Terrorist Adverse Media
8265.	jose gregorio carnero	13/10/2025	Terrorist Adverse Media
8266.	hamza alam	13/10/2025	Terrorist Adverse Media
8267.	maria adilia peralta cerrato	13/10/2025	Terrorist Adverse Media
8268.	gabriel blanco	11/10/2025	Terrorist Adverse Media
8269.	alberto aguilar	10/10/2025	Terrorist Adverse Media
8270.	shamim ahmed	10/10/2025	Terrorist Adverse Media
8271.	guido bellido	10/10/2025	Terrorist Adverse Media PEP
8272.	victoria trujillo	10/10/2025	Terrorist Adverse Media
8273.	gabriel budasz	10/10/2025	Terrorist Adverse Media
8274.	maria osorio	10/10/2025	Terrorist Adverse Media
8275.	kyrylo sergiyovich stremousov	09/10/2025	Sanctioned
8276.	brenton harrison tarrant	09/10/2025	Terrorist Sanctioned Adverse Media
8277.	marlon vargas	09/10/2025	Terrorist Adverse Media
8278.	qasim ali	09/10/2025	Terrorist Sanctioned Adverse Media
8279.	nelida sanchez	09/10/2025	Terrorist Adverse Media
8280.	jose maria salgado	09/10/2025	Terrorist Adverse Media