General Directorate of the Treasury
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| Name | Last update | Scoring | |
|---|---|---|---|
| 1201. | fanny beatriz marquez cordero | 07/06/2026 |
Sanctioned PEP |
| 1202. | elio ramon estrada paredes | 07/06/2026 |
Sanctioned |
| 1203. | edward miguel briceno cisneros | 07/06/2026 |
Terrorist Sanctioned Adverse Media |
| 1204. | chernobay denis sergeyevich | 07/06/2026 |
Sanctioned |
| 1205. | caryslia beatriz rodriguez rodriguez | 07/06/2026 |
Sanctioned PEP |
| 1206. | asdrubal jose brito hernandez | 07/06/2026 |
Sanctioned |
| 1207. | abdel rahman jomaa barakallah | 07/06/2026 |
Sanctioned |
| 1208. | aeromax group | 07/06/2026 |
Sanctioned |
| 1209. | limited liability company open systems development technology | 07/06/2026 |
Sanctioned |
| 1210. | ao niissu | 07/06/2026 |
Sanctioned |
| 1211. | khaled barakat | 06/06/2026 |
Terrorist Sanctioned Adverse Media |
| 1212. | neli jardan | 06/06/2026 |
Sanctioned |
| 1213. | dmitrii konstantinovich kiselev | 06/06/2026 |
Sanctioned |
| 1214. | colonel | 06/06/2026 |
Sanctioned |
| 1215. | imani nzenze idi | 06/06/2026 |
Sanctioned |
| 1216. | anton sergeevich anisimov | 06/06/2026 |
Sanctioned |
| 1217. | margarita simonjan | 06/06/2026 |
Sanctioned Adverse Media |
| 1218. | beijing integrity technology company limited | 06/06/2026 |
Sanctioned |
| 1219. | alí džafarabádí | 06/06/2026 |
Sanctioned |
| 1220. | miguel antonio munoz palacios | 06/06/2026 |
Sanctioned |
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