General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 10/01/2025

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	Name	Last update	Scoring
9641.	alí akbar hahsemi rafsanjani	10/01/2025	Terrorist Adverse Media
9642.	danny garcia	08/01/2025	Terrorist Adverse Media
9643.	mohamed el maimouni	08/01/2025	Terrorist Adverse Media
9644.	juan lorenzo lasa mitxelena	08/01/2025	Terrorist Adverse Media
9645.	wadhawa singh	08/01/2025	Terrorist Adverse Media
9646.	jesus maria lopez gonzalez	07/01/2025	Terrorist Adverse Media
9647.	roshonara choudhry	07/01/2025	Terrorist Adverse Media
9648.	jose antonio torre altonaga	07/01/2025	Terrorist Adverse Media
9649.	jose maria basoa	06/01/2025	Terrorist Adverse Media
9650.	muhammad bilawal	06/01/2025	Terrorist Adverse Media
9651.	juan montoya	06/01/2025	Terrorist Adverse Media
9652.	jose luis sanchez	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9653.	jose rodriguez rodriguez	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9654.	serhii petrovych kliuiev	02/01/2025	Terrorist Sanctioned PEP
9655.	olena leonidivna lukash	02/01/2025	Terrorist Sanctioned PEP
9656.	maria de los angeles lopez	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9657.	mohamed fares ben belhassen trabelsi	02/01/2025	Terrorist Sanctioned
9658.	asma bent belhassen trabelsi	02/01/2025	Terrorist Sanctioned
9659.	zine bent belhassen trabelsi	02/01/2025	Terrorist Sanctioned
9660.	sofia bent belhassen ben mohamed trabelsi	02/01/2025	Terrorist Sanctioned