General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 09/01/2026

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	Name	Last update	Scoring
7841.	real estate bank	09/01/2026	Sanctioned
7842.	christian herrault	09/01/2026	Terrorist Adverse Media
7843.	levon mnatsakanyan	09/01/2026	Terrorist Adverse Media
7844.	mohamed hannoun	09/01/2026	Terrorist Adverse Media
7845.	yusuf khan	09/01/2026	Terrorist Adverse Media
7846.	jones huala	09/01/2026	Terrorist Adverse Media
7847.	amarouch azbi	09/01/2026	Terrorist Adverse Media
7848.	osman morote barrionuevo	08/01/2026	Terrorist Adverse Media
7849.	yakubu adamu	08/01/2026	Terrorist Adverse Media
7850.	tina lai	08/01/2026	Terrorist Adverse Media
7851.	rafael leon segovia	08/01/2026	Terrorist Adverse Media
7852.	israel ramirez pineda	08/01/2026	Terrorist Adverse Media Adverse Info
7853.	gonzalo ramos	08/01/2026	Terrorist Adverse Media
7854.	zachary aaron page	08/01/2026	Terrorist Adverse Media
7855.	dante gaffield	08/01/2026	Terrorist Adverse Media
7856.	wilfredo martinez	07/01/2026	Terrorist Adverse Media
7857.	christian sturdivant	07/01/2026	Terrorist Adverse Media
7858.	omar sarfraz cheema	07/01/2026	Terrorist Adverse Media
7859.	guillermo benavides	05/01/2026	Terrorist Adverse Media
7860.	cholo abdi abdullah	05/01/2026	Terrorist Adverse Media