General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 07/06/2026

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	Name	Last update	Scoring
1681.	luis angel montenegro espinoza	07/06/2026	Sanctioned
1682.	damiani bustillos	07/06/2026	Sanctioned PEP
1683.	ernesta dueñeze reyese luise	07/06/2026	Sanctioned
1684.	luis eduardo parra rivero	07/06/2026	Sanctioned Adverse Media PEP
1685.	andrei konstantinovich lugovoi	07/06/2026	Terrorist Sanctioned
1686.	lubanga thomas	07/06/2026	Sanctioned
1687.	loubana mouchaweh	07/06/2026	Sanctioned
1688.	aleksandr lozickij	07/06/2026	Sanctioned
1689.	lourdes benicia suarez anderson	07/06/2026	Sanctioned PEP
1690.	al-munajjid louai emad el-din	07/06/2026	Sanctioned
1691.	dmitrij nikolajevitj lotsmanov	07/06/2026	Sanctioned
1692.	anton igorevich lopatin	07/06/2026	Sanctioned
1693.	ivan ivanovich loor	07/06/2026	Sanctioned
1694.	desire lokana lokanza	07/06/2026	Sanctioned
1695.	logunov vladimir viktorovich	07/06/2026	Sanctioned
1696.	aleksandr nikolaevich lomakin	07/06/2026	Sanctioned
1697.	loginov vyacheslav yurevich	07/06/2026	Sanctioned
1698.	lobaev vladislav yevgenyevich	07/06/2026	Sanctioned
1699.	lobach tatiana georgievna	07/06/2026	Sanctioned
1700.	liybavin matvey andreevich	07/06/2026	Sanctioned