General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 06/04/2026

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	Name	Last update	Scoring
7301.	ali zaki hage jalil	06/04/2026	Terrorist Adverse Media
7302.	aasiya andrabi	06/04/2026	Terrorist Adverse Media
7303.	barrett weinberger	04/04/2026	Terrorist Adverse Media
7304.	jawad ahmad siddiqui	04/04/2026	Terrorist Adverse Media
7305.	shabbir ahmed lone	04/04/2026	Terrorist Adverse Media
7306.	ibrahim muhammad ghazali	04/04/2026	Terrorist Adverse Media
7307.	rebecca morgan	01/04/2026	Terrorist Adverse Media
7308.	laurence gray	01/04/2026	Terrorist Adverse Media
7309.	gonzalo molina gonzalez	01/04/2026	Terrorist Adverse Media
7310.	muhammad luqman	01/04/2026	Terrorist Sanctioned Adverse Media
7311.	zhang chunhai	30/03/2026	Terrorist Adverse Media
7312.	gao yanpeng	30/03/2026	Terrorist Adverse Media
7313.	hanson zhao	30/03/2026	Terrorist Adverse Media
7314.	ahmed wehbe	30/03/2026	Terrorist Adverse Media
7315.	sukhdeep singh	30/03/2026	Terrorist Adverse Media
7316.	daniel white	30/03/2026	Terrorist Adverse Media
7317.	andrii volodymyrovych portnov	27/03/2026	Terrorist Sanctioned PEP
7318.	giuseppe sciacca	26/03/2026	Terrorist Adverse Media
7319.	sofi fehmeeda	26/03/2026	Terrorist Adverse Media
7320.	talwinder singh parmar	26/03/2026	Terrorist Adverse Media