General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 13/02/2025

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	Name	Last update	Scoring
9541.	umar ahmed haque	13/02/2025	Terrorist Adverse Media
9542.	javier abaunza	13/02/2025	Terrorist Adverse Media
9543.	salih khater	13/02/2025	Terrorist Adverse Media
9544.	mahmoud khayat	13/02/2025	Terrorist Adverse Media
9545.	anis qaimkhani	13/02/2025	Terrorist Adverse Media
9546.	ana maria cordova capucho	13/02/2025	Terrorist Adverse Media PEP
9547.	vladimir cerron	13/02/2025	Terrorist Adverse Media PEP
9548.	stefano ganci	13/02/2025	Terrorist Adverse Media
9549.	ramanjit singh	13/02/2025	Terrorist Adverse Media
9550.	miren zabaleta telleria	13/02/2025	Terrorist Adverse Media PEP
9551.	asier borrero toribio	13/02/2025	Terrorist Adverse Media
9552.	iñaki reta de frutos	13/02/2025	Terrorist Adverse Media
9553.	liam campbell	13/02/2025	Terrorist Adverse Media
9554.	ismail tommaso hosni	12/02/2025	Terrorist Adverse Media
9555.	ines madani	12/02/2025	Terrorist Adverse Media
9556.	francesca cerrone	12/02/2025	Terrorist Adverse Media
9557.	al rasheed trust	12/02/2025	Terrorist Adverse Media
9558.	hafiz abdul salam	12/02/2025	Terrorist Adverse Media
9559.	maria asuncion losada camba	12/02/2025	Terrorist Adverse Media
9560.	anton arias	12/02/2025	Terrorist Adverse Media