General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 12/05/2025

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	Name	Last update	Scoring
9141.	arkaitz rodriguez	12/05/2025	Terrorist Adverse Media PEP
9142.	miren zabaleta	12/05/2025	Terrorist Adverse Media PEP
9143.	pernando barrena	12/05/2025	Terrorist Adverse Media PEP
9144.	iker casanova	12/05/2025	Terrorist Adverse Media PEP
9145.	shamsud din jabbar	11/05/2025	Terrorist Adverse Media
9146.	kirill budanov	11/05/2025	Terrorist Adverse Media
9147.	â jamal zougam	09/05/2025	Terrorist Adverse Media
9148.	utpal debbarma	09/05/2025	Terrorist Adverse Media
9149.	antonio toro	09/05/2025	Terrorist Adverse Media
9150.	manuel quesada jimenez	09/05/2025	Terrorist Adverse Media
9151.	alejandro vargas sanchez	09/05/2025	Terrorist Adverse Media
9152.	carlos garcia julia	09/05/2025	Terrorist Adverse Media
9153.	carlos correa	09/05/2025	Terrorist Adverse Media
9154.	daniel pastor	09/05/2025	Terrorist Adverse Media
9155.	nidal hasan	09/05/2025	Terrorist Adverse Media
9156.	humberto claros	09/05/2025	Terrorist Adverse Media
9157.	rodrigo londoño	09/05/2025	Terrorist Adverse Media
9158.	sabag montiel	09/05/2025	Terrorist Adverse Media
9159.	maría soledad iparaguirre	08/05/2025	Terrorist Adverse Media
9160.	jameel ahmad	08/05/2025	Terrorist Sanctioned Adverse Media